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创业团队-首页 时间:2022年01月13日 06:40

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创业网网址,长安汽车:中信证券股份有限公司关于重庆长安汽车股份有限公司参股设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)关联交易的核查意见

  长安汽车△•●”或“公司”)2020年非公开发行A股股票(以下简称=•“本次非公开发行”)持续督导的保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或□□“保荐机构”)作为重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“▷…,规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6号——保荐业务》等法律法规的相关规定根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司,业(有限合伙)(暂定名)的关联交易事项进行了审慎核查对长安汽车参股设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企,核查意见如下核查情况及:

  称“两山产业”)、安和(重庆)私募股权投资基金管理有限公司(以下简称■◁“安和资本”)共同投资设立重庆常安创业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名长安汽车拟与中国长安汽车集团有限公司(以下简称◇•“中国长安△◁…”)▽•▲、南方工业资产管理有限责任公司(以下简称“南方资产▪■”)、重庆两山产业投资有限公司(以下简,准注册名称为准最终以工商核☆◁▷,业”或▷•▽“本基金▲▽”)以下简称“合伙企,安和资本管理合伙企业委托。6.51亿元合伙企业规模▲•,出资额3亿元长安汽车认缴,出资额2亿元中国长安认缴,资额0.8亿元南方资产认缴出,资额0.7亿元两山产业认缴出,资额0◁•■.01亿元安和资本认缴出。

  司的控股股东中国长安是公◇■,限公司(以下简称-▷“兵装集团△…”)的全资子公司南方资产是公司实际控制人中国兵器装备集团有,构成关联交易因此本次交易。

  安创业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)的议案》公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参股设立重庆常,同意10票表决结果▼◁:•◆,0票反对,0票弃权▽-。、刘刚先生、周开荃先生回避表决关联董事朱华荣先生、张博先生。事项发表了事前认可及独立意见公司独立董事对本次关联交易。

  理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管,有关部门批准不需要经过。

  机、汽车摩托车零部件设计、开发、制造、销售8◆-▪.经营范围■•★:汽车▽=◁、摩托车、汽车摩托车发动=★•;夜视器材-○◁、信息与通信设备的销售光学产品、电子与光电子产品◆…、▽••;技术转让、技术咨询、技术服务与上述业务相关的技术开发▷◆□、■•;口业务进出;资产重组咨询资产并购▷-、-★□;信业务经营电==★;记账代理▲◆。自主选择经营项目(市场主体依法,营活动开展经□◇;账及依法须经批准的项目经营电信业务、代理记,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批•◆◁;禁止和限制类项目的经营活动不得从事国家和本市产业政策。)

  长安汽车集团有限公司10.历史沿革:中国▼◆…,年12月26日成立于2005,汽车股份有限公司原名中国南方工业,国长安汽车集团股份有限公司2009年7月1日更名为中;业集团公司对旗下汽车产业进行战略重组2009年11月兵装集团、中国航空工,中国长安共同持股■■△;进行汽车产业整合优化2018年兵装集团,安100%持股中国长,长安汽车集团有限公司2019年更名为中国。

  发展状况:2018年以来11△▲.主要业务最近三年,团战略调整根据兵装集,展汽车零部件、销售与服务、物流中国长安汽车集团有限公司聚焦发,业(其中有5家上市公司)控股◆○☆、参股和代管26家企,业109户全级次企。

  围:实业投资8△=.经营范=▲▷;咨询信息。自主选择经营项目(市场主体依法,营活动开展经;批准的项目依法须经,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批;禁止和限制类项目的经营活动不得从事国家和本市产业政策。)

  于2001年8月28日10.历史沿革:成立■-◁,本10注册资,00万元000.,集团出资9其中:兵装,00万元000☆□.,本的90%占注册资;业公司出资1西南兵器工,00万元000.,比例10%占注册资本★▷■。3年1月200…▲,资本增至20南方资产注册,00万元000-■◇.,集团出资19其中•★▷:兵装-…-,00万元000.,本的95%占注册资;业公司出资1西南兵器工,00万元000.,本比例5%占注册资■◁。9年8月200,股权全部转让给兵装集团西南兵器工业公司将所持,装集团全资子公司南方资产成为兵●-。年10月2009--▼,、资本公积转增注册资本南方资产以未分配利润▷△-,更为10亿元注册资本变★◆。4年9月201,润转增资本10亿元南方资产以未分配利,变更为20亿元增资后注册资本◁●■。年12月2016○▪●,增资30兵装集团,00万元000.★•▽,本增至23亿元南方资产注册资。年10月2018◇▽○,增资100兵装集团,00万元000.,本增至33亿元南方资产注册资。

  资产经营平台●=”、“资本运营平台”与◆-□“金融投资平台•◁▷”的四大战略定位11.主要业务最近三年发展状况▪○△:承担兵装集团“产业投资平台”、-■“•▷,本运作及资产运营平台是兵装集团唯一的资☆☆,核心企业及利润贡献中心也是兵装集团价值创造的▪○=。1年1-9月实现净利润分别为212018-2020年度及202,元、34678万,元、61641万,元和74605万,7万元48。

  股股东中国长安同为公司实际控制人兵装集团的全资子公司13.关联关系或其他利益关系说明:南方资产和公司控,在关联关系与公司存●=。安存在一致行动关系南方资产与中国长。有公司457南方资产持,670◁■■,股股份890,的6.00%占公司总股本▷•,内有减持计划未来12个月▪…•,披露公告》(公告编号▼△:2021-99)详见《实际控制人及一致行动人减持股份预。

  得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)及管理8●○□.经营范围:一般项目:负责对重点企业和重点项目的投资(不…•▼。批准的项目外(除依法须经,自主开展经营活动凭营业执照依法)

  产业与公司之间不存在关联关系或利益安排11△○●.关联关系或其他利益关系说明:两山◇▪,、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排与上市公司控股股东、实际控制人■▷、持股5%以上的股东☆□○,投资人不存在一致行动关系与其他参与设立合伙企业的▷•,持有上市公司股份等未以直接或间接形式。

  ○-▪:私募股权投资基金管理8-▽….经营范围:一般项目。批准的项目外(除依法须经,自主开展经营活动凭营业执照依法)

  63%、南方德茂资本管理有限公司持股16.67%、重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司持股14.29%、中国长安汽车集团有限公司持股3.97%9.主要股东▽-△:长安汽车投资(深圳)有限公司持股23•◇▽.81%、软件加盟的区别在哪深圳民银金控投资管理有限公司持股20○☆▼.63%、重庆两山产业投资有限公司持股20.。

  协会登记为私募股权、创业投资基金管理人11▷=◇.安和资本已在中国证券投资基金业□▪●,1071064登记编码为P。

  资本与公司之间不存在关联关系或利益安排12.关联关系或其他利益关系说明★●:安和☆•-,、董事★■▼、监事▼▲□、高级管理人员不存在关联关系或利益安排与上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东○☆▷,投资人不存在一致行动关系与其他参与设立合伙企业的,持有上市公司股份等未以直接或间接形式。

  投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名1.基金名称:重庆常安创业私募股权,准注册名称为准最终以工商核)

  股权投资基金管理有限公司5.合伙人情况及出资方式4.执行事务合伙人★★…、基金管理人▽▽:安和(重庆)私募…☆▽:

  付至缴付出资通知中载明的合伙企业指定的募集结算资金归集专用账户6.出资进度□△◆:各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴。

  续期为8年(其中投资期5年7.存续期限:合伙企业的存◇◁▲,期3年退出◆-,本合伙企业的合伙期限延长经全体合伙人一致同意可将,致同意的延长方案为准)具体以届时全体合伙人一。

  根据合伙协议约定8.退出机制◁-△:,合伙权益转让等方式退出有限合伙人可通过退伙…▲、,▲★、解散与清算时退出或待合伙企业终止。

  期间内维持符合有关法律、法规规定的会计账簿9.会计处理方法:执行事务合伙人应当在法定,交财务报表的基础依据作为向有限合伙人提。

  心前瞻领域(芯片▪★▽、地图、算法等)进行投资10▷•.投资方向:主要围绕智能网联汽车核,驱、电控…●、高效电机兼顾新能源电池…•△、电,电控等核心领域开展投资关键部件动力控制、底盘。

  合伙企业设投资决策委员会11.管理和决策机制:,委员组成共由7名,长安推荐2名、南方资产推荐1名其中暂定长安汽车推荐3名、中国,推荐1名安和资本。以上投委会委员投票通过实施所有项目需七分之四(含)=◆。资标的不存在一票否决权长安汽车对合伙企业拟投◆■。

  币资金的形式向合伙分配投资收益12.收益分配机制●○:管理人以货,划付至合伙人的账户管理人将投资收益。

  持股5%以上的股东南方资产参与基金份额认购13.其他情况说明●▽▷:公司控股股东中国长安◆▼、。认购2亿元中国长安,30☆◁.72%认购比例为▲▲,决策委员会委员推荐2名投资◁◆;购0.8亿元南方资产认,12=★.29%认购比例为▲☆□,决策委员会委员推荐1名投资▽•。

  立合伙企业本次参与设▽□▲,互利的原则本着平等☆•◆,经友好协商出资各方,金形式出资以自有资,司的正常运营不会影响公,是无关联关系股东的利益的情形不存在损害长安汽车及股东特别◆-▪。

  任公司、重庆两山产业投资有限公司、安和(重庆)私募股权投资基金管理有限公司重庆长安汽车股份有限公司、中国长安汽车集团有限公司、南方工业资产管理有限责。

  产业发展机遇为抓住汽车□▲,领域项目投资进行汽车新兴,本增值获取资,他法律规定设立合伙企业根据《合伙企业法》及其,出资构成之合伙型基金载体以合伙企业作为全体合伙人,投资以获得投资收益按照本协议规定实施。

  为6.51亿元合伙企业的规模,中其=◇★,出资额3亿元长安汽车认缴,出资额2亿元中国长安认缴,资额0.8亿元南方资产认缴出,资额0▼★□.7亿元两山产业认缴出,资额0.01亿元安和资本认缴出。为现金出资出资方式,为有限合伙合伙类别▷=。8年(其中投资期5年合伙企业的存续期为=▪,期3年退出◁▷,本合伙企业的合伙期限延长经全体合伙人一致同意可将,致同意的延长方案为准)具体以届时全体合伙人一。

  付出资通知中载明的合伙企业指定的募集结算资金归集专用账户各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴付至缴□●。

  全体合伙人组成合伙人会议:由,召集并主持由管理人,定的相关内容依照协议约▷△…,基金重大事务决定和处理。议讨论事项合伙人会●▲,致同意通过方可做出决议应经有表决权的合伙人一△▼。

  合伙企业的决策机构投资决策委员会▼•:为,投资及投资退出事宜决定本合伙企业的。委员组成共由7名●•,中其,、中国长安推荐2名长安汽车推荐3名,推荐1名南方资产,推荐1名安和资本-▪。委员由长安汽车推荐投资决策委员会主任▲▽。投资决策委员会委员投票通过实施所有项目需七分之四以上(含)☆▲。会设观察员1名投资决策委员,产业推荐由两山。

  合伙协议的合伙人违反•☆,的约定承担相应的违约责任应当依法或依照合伙协议。方违约由于一,行或不能完全履行时造成合伙协议不能履,担违约责任由违约方承…▪◇;方违约如属多,际情况根据实,自应负的违约责任由各方分别承担各。

  产业发展机遇为抓住汽车☆=,领域项目投资进行汽车新兴,资本增值并获取,投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)长安汽车发起设立重庆常安创业私募股权。

  基金主要聚焦前沿技术项目1□△○.项目和技术风险:本,展情况仍具有不确定性未来企业技术及业务发,项目投资收益将直接影响-…★。

  金投资运作过程中应对措施:在本基,创业帮对产业链的牵引优势长安汽车积极发挥,质项目吸引优,源协同投后管理并调动优势资,产品创新的过程中提供支持为被投企业在技术进步▲◁…、…•○,平产业协同实现高水,业稳健增长支持被投企。时同,产业方面的专家人才资源长安汽车充分利用在汽车★●,进行风险防控在技术方面。

  穿于基金募、投、管□■、退全流程2.基金运营风险:基金运营贯,管理水平等因素的影响如管理不当或受制于,投资损失的风险可能带来最终的;侧重初创期项目本基金投资方向★□,管理经验不足项目判断及,预期较低投资收益★•,方向偏离的风险可能产生投资。

  理人安和资本聘有外部律师参与应对措施●★-:本合伙企业的基金管,合规运作保障基金。营过程中在基金运-☆,投资管理机制与流程不断建立完善基金,管理=•★、退出管理等环节的风险控制工作加强基金在项目选取、投资决策、投后,的规范化管理实现投资业务。

  来源为自有资金本次投资的资金,和日常生产经营造成重大影响短期内不会对公司财务状况,来看长期◆■…,、保障产业链供应安全提供支撑可为公司市场化布局前瞻领域,转型发展助力主业○▪。资信状况良好交易对手方,的履约能力具有良好。

  《深圳证券交易所股票上市规则》的规定事前认可意见:本次关联交易事项符合•=★,的关键时期延伸产业链可在汽车产业转型发展△○•,发展和改革创新以服务公司产业▷=◆,体股东的利益符合公司和全,股东利益的情形未出现损害中小■□▽,水果店加盟哪个品牌好交公司董事会审议同意将该事项提□◆★,要回避表决关联董事需。

  事项符合公司的投资策略独立意见•-:本次关联交易,、保障产业链供应安全提供支撑可为公司市场化布局前瞻领域▽…▲,转型发展助力主业◁•▪,营情况产生不利影响不会对公司生产经。☆▽、公开和公正的原则本次交易遵循公平,立性产生影响不会对公司独◇▲,联方形成依赖公司不会对关,别是中小股东利益的情形不存在损害公司、股东特。证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定董事会对上述事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳。联交易事项同意本次关▲◇•。

  关联交易事项已经公司董事会审议通过公司本次参股设立私募股权投资基金的,了明确的同意意见独立董事已发表,的法律程序履行了必要,公司《章程》的规定符合有关法律法规和。司及非关联股东利益的情形本次关联交易不存在损害公▪-。关联交易事项无异议保荐机构对公司本次□●-。

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