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湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子

创业团队-首页 时间:2021年12月26日 03:52

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏负连带责任并对公告中的任何虚假记载、误。

  投资平台作用为充分发挥,时期高质量发展阶段立足于“十四五”,产业升级历史机遇紧抓创新驱动●•□、☆=●,技行业投资机会布局高成长性科,高速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)拟使用自有资金人民币2湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司○…”)全资子公司湖北楚天,(有限合伙)(以下简称◁▪•“股权投资基金”或“本基金”)000万元参与设立上海智能传感科创投资有限合伙企业。

  12月17日2021年▲◆★,关于全资子公司参与设立股权投资基金的议案》公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《。

  下简称“合源琢石”)为本基金普通合伙人上海合源琢石私募基金管理有限公司(以,人和执行事务合伙人同时担任基金管理,信息如下其基本:

  管理、创业投资基金管理服务经营范围:私募股权投资基金。方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后…★▪,自主开展经营活动凭营业执照依法)

  券投资基金业协会完成私募基金管理人登记基金管理人备案情况:合源琢石已在中国证,107267登记编号-▲□:P2

湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金的公告

  石与公司不存在关联关系关联关系说明:合源琢。监事○○、高级管理人员未直接或间接控制合源琢石或在合源琢石任职公司▪▼、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、,司股份、无拟增持公司股份计划合源琢石未直接或间接持有公=▪□,存在相关利益安排合源琢石与公司不,其他影响上市公司利益的安排合源琢石亦未与第三方存在。

  务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理=-、创业投资基金管理服;市企业)(除许可业务外创业投资(限投资未上,规非禁止或限制的项目可自主依法经营法律法)

  、汽车零部配件设计、制造经营范围:石油化工设备;料销售金属材;器制造、销售(有效期与许可证期限一致)高压容器(仅限单层)□◇=、新手创业该找什么项目第三类低、中压容;含国家禁止或限制的货物和技术货物进出口、技术进出口(不)

  管理、资产管理经营范围:投资。有关部门批准(•☆“1△▼▪、未经,方式募集资金不得以公开;产品和金融衍生品交易活动2、不得以公开开展证券类;发放贷款3、不得;以外的其他企业提供担保4、不得对所投资企业;金不受损失或者承诺最低收益5、不得向投资者承诺投资本;主选择经营项目市场主体依法自,营活动开展经□■○;批准的项目依法须经,准的内容开展经营活动经相关部门批准后依批•■☆;禁止和限制类项目的经营活动•■”不得从事国家和本市产业政策)

  :产业投资经营范围;投资和并购企业股权=-•;管理资产;咨询投资◇▷。款或变相吸收公众存款(不得从事吸收公众存,贷款等金融业务不得从事发放;审批的项目依法须经▪▪▷,方可开展经营活动经相关部门审批后)

  设工程造价咨询经营范围:建●■,招标代理建设工程,监理服务建设工程◇○-,术的进出口业务从事货物及技●-★,术开发、技术转让•◇、技术咨询、技术服务从事计算机科技、建筑科技领域内的技,建材的销售电子产品、。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  、建筑业▼▼★、房地产的投资经营范围-□◇:对工业、商业-▪。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  合伙人与公司不存在关联关系关联关系说明:上述其他有限。管理人员未直接或间接控制上述其他有限合伙人或在其他有限合伙人处任职公司、公司控股股东、实际控制人◁▪、持股5%以上股东、董事○▪◁、监事、高级,有公司股份、无拟增持公司股份计划上述其他有限合伙人未直接或间接持,相关利益安排与公司不存在▲◁,方存在其他影响公司利益的安排上述其他有限合伙人亦未与第三◆•。

  服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目(三)经营范围★▲☆:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询△☆;开募集和发行基金)不得以任何方式公。审批的项目(依法须经,方可开展经营活动)经相关部门审批后。

  人民币现金出资各合伙人均以▪△●,的《缴付出资通知函》的要求缴纳出资认缴出资额按照基金管理人届时发出。

  必要和适当的行动(4)采取一切◆▷◆,业有效存续使合伙企…▷,的身份开展经营活动并以有限合伙企业▼…,之间所订立合同项下的权利和义务使合伙企业行使或履行与第三方,伙目的实现合;

  基金中的财产份额出质(5)不得以其在本□◇,伙企业的财产对外举债及对外担保不得以本合伙企业的名义或以本合;

  企业存续期间(6)合伙,动主动解散或终止合伙企业普通合伙人不会采取任何行,合伙人另有约定的除外本协议另有约定或全体。

  数投资者资金直接或者间接投资于私募基金的(7)以合伙企业、契约等非法人形式汇集多,上述情况及最终投资者的信息应向私募基金管理人充分披露=★◁,暂行办法》第十三条规定的除外但符合《私募投资基金监督管理-□=;

  规规定的信息资料及身份证明文件(8)向基金管理人提供法律法▪▪▲,职调查与反洗钱工作配合基金管理人的尽;

  资仅限于直接投资(7)本基金的投,式间接投资传感器产业相关公司不得通过投资基金等任何其他方▷●;相关公司以外的任何公司不得投资除传感器产业;

  理人建立投资决策委员会全体合伙人授权基金管★=。由5名委员组成投资决策委员会,基金管理有限公司委派由上海合源琢石私募。

  日起前3年为投资期合伙企业自成立之-▽,基金实缴出资总额的2%基金管理人的管理费为;年为投资退出期第4年至第5,缴出资总额的1.5%基金管理费为基金实;期(如有)基金延长,取管理费则不收。

  年收取管理费基金管理人按,期间投资,伙企业实缴出资总额管理费计算基数为合,退出进行分配的投资期内有项目◆…,扣减已退出项目对应初始投资额后的余额管理费计算基数为合伙企业实缴出资总额;总额扣减已退出项目对应初始投资额后的余额退出期管理费计算基数为合伙企业实缴出资。

  、税费后的剩余部分应按照本协议约定分配给各合伙人1■=、合伙企业财产扣除应由合伙企业财产承担的费用▲…。式原则上应为现金形式合伙企业财产的分配形-•。

  取“先还本后分利”的分配原则2、合伙企业的可分配收益采。可分配现金合伙企业,人在该时点实缴出资额总和的比例进行分配:首先在各合伙人之间按照各自实缴出资额占全体合伙,人实缴出资总额的比例归还有限合伙人出资按照各有限合伙人实缴出资占全体有限合伙▼-★,金额达到其累计全部实缴出资额直至全体有限合伙人取得的分配;次其□▼▪,仍有可分配金额的经过前述分配后,合伙人分配继续向普通,额达到其累计实缴出资直至其获得的分配总;后最•◁,)之间的实缴出资比例分配给全体合伙人(含普通合伙人)将剩余的可分配现金80%按照全体合伙人(含普通合伙人=▪◇;酬分配给普通合伙人20%作为业绩报。

  业清算完毕前3△=、合伙企,力将合伙企业的投资变现基金管理人应尽其合理努,方式进行分配避免以非现金…■•。人同意以非现金方式分配的如果无法变现或全体合伙,方式进行分配可以以非现金。

  业出现亏损时4、合伙企•▲▼,其出资额为限承担亏损首先由普通合伙人以,人按实缴出资比例承担剩余部分由有限合伙。的债务承担无限连带责任普通合伙人对合伙企业。

  管理机构的优势和资源公司积极借助专业投资▪=▷,投资渠道拓展公司,投资结构优化公司,进制造等领域的优质项目进行投资向具有良好成长性和发展前景的先,升级和战略发展的视野有利于拓宽公司产业▼▼,的发展战略具有一定的协同性与公司向“智能制造”转变△□=。发展所需资金的前提下公司在保证日常经营,金参与投资以自有资★□,净资产和营业收入的比例较小总投资额占公司的总资产、●●,和经营成果不会产生重大影响本次投资对公司的财务状况。

  中国证券投资基金业协会备案本基金尚须完成工商注册及在,资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响且该基金此后还将受宏观经济、行业周期、投,等不能实现预期收益的风险因而存在投资失败或亏损。

  存在的投资风险针对预期可能,资标的进行充分考察和尽职调查公司将督促基金管理团队对投,目市场前景充分论证项,资筛选标准严格设置投;管理及进度加强投后;严格规范基金运营并要求基金管理人△◆•,内部控制体系建立规范的…□▷,投资资金的安全尽力维护公司•…。

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏负连带责任并对公告中的任何虚假记载、误。

  2月17日召开第七届董事会第十七次会议□■▲、第七届监事会第十四次会议湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1,高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北。

  生产经营为保障,大广北公司▪▲”)拟在2022年度融资计划内申请综合授信额度公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“•-。供增信为提,持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供不超过人民币20公司拟同湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)按照,万元担保000□★▪,广北公司提供不超过人民币15即公司按照持股比例75%为大,万担保000,%为大广北公司提供不超过5建设集团按照持股比例25,万元担保000。

  订担保协议目前尚未签,保额度范围内提供担保公司将严格在批准担,限于连带责任保证担保方式包括但不,相关机构最终审核同意具体额度尚需银行或●◇,际签署的担保合同为准签约金额、时间以实▲…◇。

  会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次担保事项已经2021年12月17日公司第七届董事•…,事均表决同意全体独立董■▷。

  本次担保事项中董事会认为:•◆◇,司的控股子公司被担保方为公…☆,经营拥有控制权公司对其日常,险可控财务风,司的经营和业务发展有利于支持下属公,战略协同效益进一步发挥,担保事项同意上述•★。

  章程》和法律、法规及规范性文件的规定公司为控股子公司提供担保符合《公司▪□◆,海证券交易所股票上市规则》的相关规定审议和决策程序符合《公司章程》及《上=▼•,合法有效决策程序,全体股东利益的行为不存在损害公司和▽•,广北公司提供担保我们同意公司为大。

  审议、表决程序符合有关法律法规规定监事会认为:公司本次提供担保事项的,平、公正的原则符合公开、公,全体股东的利益符合本公司及▷•,小股东利益不会损害中◁-。

  告披露日截至本公,尚未签订合同的担保总额为人民币67公司及控股子公司对外担保及已审批但,0万元50,净资产的10.61%占公司最近一期经审计;人民币42担保余额为,50万元712.●▷●。如下详情:

  对大广北公司提供人民币441○•☆、公司向工商银行麻城支行,万元担保000=☆,26年5月27日担保期限至20◇◁■,人民币30担保余额为,0万元75;

  对大广北公司提供人民币162、公司向兴业银行武汉分行=▽,万元担保000,24年5月30日担保期限至20●☆,人民币11担保余额为△▽,50万元962.▷☆。

  公告内容的真实•○△、准确和完整本公司及董事会全体成员保证=▼,导性陈述或者重大遗漏负连带责任并对公告中的任何虚假记载◆●▪、误。

  2月17日召开第七届董事会第十七次会议△▼、第七届监事会第十四次会议湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1,豫南高速投资有限公司提供担保的议案》审议通过了《关于为全资子公司河南省。

  生产经营为保障,豫南公司○•”)拟在2022年度融资计划内申请综合授信额度公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称△▲◆“•□。增信支持为提供,速公路特许经营权质押给金融机构豫南公司拟将大广高速新县段高,时同,信额度提供不超过人民币180公司拟为豫南公司申请综合授-▷○,元的担保000万。

  梁、涵道的投资…●、经营•☆、管理经营范围:对高速公路、桥★••。批准的项目(依法须经▷◇,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  负债率超过70%因豫南公司资产,近一期经审计净资产的10%且本次拟担保额超过公司最,规则》及《公司章程》之相关规定根据《上海证券交易所股票上市,交公司股东大会审议本担保事项尚需提。

  订担保协议目前尚未签,保额度范围内提供担保公司将严格在批准担,限于连带责任保证担保方式包括但不,相关机构最终审核同意具体额度尚需银行或,际签署的担保合同为准签约金额、时间以实。

  会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次担保事项已经2021年12月17日公司第七届董事•▲•,事均表决同意全体独立董。

  本次担保事项中董事会认为:,司的全资子公司被担保方为公,经营拥有控制权公司对其日常●▽=,险可控财务风=•,司的经营和业务发展有利于支持下属公,战略协同效益进一步发挥○▽,担保事项同意上述▼○▼,股东大会审议并提交公司。

  章程》和法律、法规及规范性文件的规定公司为全资子公司提供担保符合《公司◁…,海证券交易所股票上市规则》的相关规定审议和决策程序符合《公司章程》及《上▽•,合法有效决策程序△◇,全体股东利益的行为不存在损害公司和,豫南公司提供担保我们同意公司为。

  审议、表决程序符合有关法律法规规定监事会认为=△…:公司本次提供担保事项的,平、公正的原则符合公开■-、公,全体股东的利益符合本公司及,小股东利益不会损害中。

  告披露日截至本公,尚未签订合同的担保总额为人民币67公司及控股子公司对外担保及已审批但,0万元50,净资产的10★…▼.61%占公司最近一期经审计;人民币42担保余额为,50万元712.•=◆。如下详情:

  对大广北公司提供人民币441、公司向工商银行麻城支行□▷…,万元担保000,26年5月27日担保期限至20,人民币30担保余额为,0万元75;

  对大广北公司提供人民币162、公司向兴业银行武汉分行,万元担保000,24年5月30日担保期限至20,人民币11担保余额为◇★,50万元962.。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性◇▼▪、准确性=•○。

  易所网络投票系统采用上海证券交,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间,-9□▷○:25即9:15,11▲●○:309:30-,-15:0013★▲△:00▪□;大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

  业务相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券•▷、转融通业务、约定购回,大会网络投票实施细则》等有关规定执行应按照《上海证券交易所上市公司股东。

  简称□●▲“公司”)第七届董事会第十七次会议审议通过上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司(以下△◇□,报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()刊登的相关公告相关内容详见2021年12月18日公司在《中国证券报》《上海证券…▼。

  所股东大会网络投票系统行使表决权的(一)本公司股东通过上海证券交易,定交易的证券公司交易终端)进行投票既可以登陆交易系统投票平台(通过指□△•,平台(网址:进行投票也可以登陆互联网投票。票平台进行投票的首次登陆互联网投◇○,成股东身份认证投资者需要完•■□。网投票平台网站说明具体操作请见互联。

  股东大会网络投票系统行使表决权(二)股东通过上海证券交易所,多个股东账户如果其拥有,任一股东账户参加网络投票可以使用持有公司股票的△◇•。票后投•▲,同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相。

  公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分▷▽▲,理人出席会议和参加表决并可以以书面形式委托代。必是公司股东该代理人不。

  件(加盖公章)◇-、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的(一)法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印,证和授权委托书)登记授权代表持本人身份;

  ◇◇…、本人身份证(委托他人代为出席的(二)自然人股东须凭证券账户卡,和委托人证券账户卡复印件)登记代理人持本人身份证、授权委托书●△▽;

  详见附件2)及前述文件以现场、邮寄或者传真方式送达公司进行登记(三)股东应于2021年12月29日前将拟出席会议的书面回执(。

  塔24楼公司董事会办公室(邮政编码○▲○:430050地址:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东)

  年1月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022,使表决权并代为行。

  ●▪”或“弃权”意向中选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意▽○”、☆◆▪“反对▷▼,托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委▼…,己的意愿进行表决受托人有权按自。

  自然人股东1●▪▼、如为▪◇,列自然人股东姓名“股东姓名”栏填;人股东如为法■◇,填列法人股东名称“股东姓名”栏;

  次股东大会上发言3○•◇、如股东拟在本-▼,目中表明您的发言意向和要点请于●▽▷“发言意向及要点”栏☆▲★,明所需时间并简要注。注意请,会时间有限因股东大,按登记顺序统筹安排股东发言由本公司,和要点的股东均能在本次股东大会上发言本公司不能保证在本回执上表明发言意向。

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏负连带责任并对公告中的任何虚假记载、误。

  议(临时会议)于2021年12月17日(星期五)上午以通讯表决方式召开湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司▽▲”)第七届董事会第十七次会。月7日以书面或电子邮件的方式送达全体董事本次会议的通知及会议资料于2021年12。》和《公司章程》的有关规定会议的召集召开符合《公司法…▽,通过以下决议会议审议并●▲▲:

  施工及监理合同暨关联交易的议案》一、审议通过了《关于与关联方签订○○。意8票(同,0票反对,0票弃权•▼,军先生回避表决关联董事周安)

  审议经,包合同》(含施工项目CTYH-1-▷◇、CTYH-4•■、CTYH-5及RCBJ-1四个合同段)董事会同意公司与湖北省高速公路实业开发有限公司签署《2022-2024年养护工程施工承▲…,签署《CTYHJL-1标段监理合同》与湖北高路公路工程监理咨询有限公司。额价计算的上述五个合同总价为1.78亿元根据工程量清单所列的预计数量和单价或总,期为一年(缺陷责任期6个月)除RCBJ-1合同段合同工,三年(缺陷责任期一年)其他合同段合同工期均为。

  联方签订施工及监理合同暨关联交易的公告》(2021-051)详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于与关。

  司参与设立股权投资基金的议案》二=■○、审议通过了《关于全资子公。意9票(同,0票反对,0票弃权)

  审议经△●,投资有限责任公司使用自有资金人民币2董事会同意公司全资子公司湖北楚天高速,海智能传感科创投资基金000万元参与设立上。

  资子公司参与设立股权投资基金的公告》(2021-052)详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于全。

  审议经□■•,股子公司结合生产经营需要董事会同意公司及全资、控•☆,不超过人民币57.5亿元2022年度办理融资金额▽…,部融资▼★☆、委托贷款•◇、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等包括但不限于金融机构贷款、中期票据、短期融资券、超短期融资券△●■、公司债券、子公司财务资助、总。时同▼○◁,构授信和公司资金需求情况授权公司经理层根据金融机,内具体办理融资事宜在年度融资计划范围,日起至董事会审议下一次融资计划时止授权有效期自本次董事会审议通过之•□◆。

  北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》四●•、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广。意9票(同,0票反对-◆,0票弃权)

  审议经,司湖北大广北高速公路有限责任公司申请综合授信额度提供不超过人民币20董事会同意公司与湖北交投建设集团有限公司按持股比例共同为公司控股子公,元的担保000万,度不超过人民币15公司所提供的担保额……,0万元00。时同,理本次担保的具体事宜授权公司经理层全权办,之日起至本次担保届满时止上述授权自董事会作出决议=◇■。会审议通过之日起一年内有效本次担保决议的有效期自董事●=。

  北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告》(2021-053)详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于为控股子公司湖。

  省豫南高速投资有限公司提供担保的议案》五◁▽、创业帮审议通过了《关于为全资子公司河南。意9票(同,0票反对,0票弃权)

  审议经,“豫南公司”)将大广高速新县段高速公路特许经营权质押给金融机构董事会同意公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称○◁□,供不超过人民币180同时公司为豫南公司提,豫南公司申请综合授信额度000万元的担保以支持■◁=。办理本次质押的具体事宜董事会授权豫南公司全权-●○,日起至本次质押贷款届满时止上述授权自董事会作出决议之,会审议通过之日起一年内有效本次质押决议的有效期自董事。时同☆●★,理层全权办理本次担保的具体事宜董事会提请股东大会授权公司经•▷,议之日起至本次担保届满时止上述授权自股东大会作出决□☆。

  司河南省豫南高速投资有限公司提供担保的公告》(2021-054)详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于为全资子公。

  范财务风险◇•□、降低资金成本为进一步优化债务结构◆◇、防,营资金需求保障公司经,并发行总额不超过人民币24亿元的中期票据公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册•=…。

  期票据顺利注册发行同时为保证本次中,权办理本次中期票据注册发行的相关事宜董事会提请股东大会授权公司经理层全△◁▷,不限于包括但:

  市场条件发生变化时1☆★-、在监管政策或,必须由公司股东大会重新表决的事项外除涉及有关法律、法规及公司章程规定,发行的具体方案等相关事项进行相应调整可依据监管部门的意见对本次中期票据…•;

  注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜2、根据需要以及市场条件决定本次中期票据,方式▽□、发行利率○▲、承销方式等与发行条款有关的一切事宜包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行;

  次中期票据发行相关的谈判3、代表公司进行所有与本,关的合同、协议和相关文件签署与本次发行中期票据有△…;

  关于申请注册发行中期票据的公告》(2021-055)发行方案详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《○▲•。

  关于续签的议案》七、审议通过了《。意8票(同●◁●,0票反对,0票弃权,军先生回避表决关联董事周安)

  下简称“财务公司-○★”)所提供的金融服务平台为继续利用湖北交投集团财务有限公司(以,资渠道拓宽融=◁,资成本降低融■◁△,司续签《金融服务协议》董事会同意公司与财务公…▪。

  北交投财务有限公司续签暨关联交易的公告》(2021-056)详情请参见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于与湖。

  22年第一次临时股东大会的议案》八=△△、审议通过了《关于召开公司20。意9票(同■▪△,0票反对,0票弃权)

  召开公司2022年第一次临时股东大会公司董事会决定于2022年1月4日,五、六、七项议案审议上述第一、。

  开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(2021-057)股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站()发布的《关于召。

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏负连带责任并对公告中的任何虚假记载、误。

  以下简称“公司■…”)通过公开招标程序●湖北楚天智能交通股份有限公司(,工程施工承包合同》(含施工项目CTYH-1、CTYH-4●◇、CTYH-5及RCBJ-1四个合同段)拟与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称“高开公司▷▽”)签署《2022-2024年养护•▼,称△□▽“高路监理”)签署《CTYHJL-1标段监理合同》拟与关联方湖北高路公路工程监理咨询有限公司(以下简。期为一年(缺陷责任期6个月)除RCBJ-1合同段合同工,三年(缺陷责任期一年)其他合同段合同工期均为。

  总金额为178●本次关联交易,632,.20元438,净资产的2.80%占公司上年度经审计。

  业养护机构实施高速公路养护工作公司一直通过市场化方式选定专,道路通行品质有效保障了。前目☆◆,2021年末到期各养护合同即将于,良好通行状况为保持路产的,年路基路面、交安设施…▲▽、绿化、桥涵等养护工程施工项目、2022年汉宜高速日常保洁和绿化工程施工以及对上述路段的施工监理服务公开招标公司就沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2022-2024。共分为6个标段施工招标项目,目共分为1个标段施工监理服务项。员会推荐意见根据评标委,省公共资源交易中心网站公示并经湖北省交通运输厅和湖北▷▲,H-4、CTYH-5及RCBJ-1四个合同段确定高开公司中标施工项目CTYH-1、CTY;务项目CTYHJL-1合同段确定高路监理中标施工监理服•□。

  集团有限公司(以下简称▪●“湖北交投”)的三级子公司高开公司○◁、高路监理均为公司控股股东湖北省交通投资,券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证▲■,均为公司的关联法人高开公司、高路监理,成关联交易本次交易构,组管理办法》规定的重大资产重组但不构成《上市公司重大资产重。

  和市政基础设施项目工程总承包经营范围:许可项目:房屋建筑;建设活动各类工程;理工程施工地质灾害治;化工程施工建筑智能;理与养护公路管;装服务电气安;装饰装修住宅室内;业作业施工专;务分包建筑劳;工程施工消防设施★○-;(爆破作业除外)建筑物拆除作业;程勘察建设工;程设计建设工;依法须经批准的项目非急救转运服务(•▲,方可开展经营活动经相关部门批准后▲•■,准)一般项目:交通及公共管理用金属标牌制造具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为•□;施维修交通设;工程建设业务承接总公司;包工程对外承;工程施工园林绿化☆▪•;技术研发新材料;究和试验发展工程和技术研;理服务工程管•◇;、勘察、设计、监理除外)工程技术服务(规划管理;、技术交流、技术转让、技术推广技术服务、技术开发、技术咨询;备研发机械设;品研发金属制;施管理市政设◇◆;化管理城市绿▼…;容管理城乡市;术推广服务新材料技;备安装服务普通机械设;施工程施工体育场地设;工程施工土石方;工程施工金属门窗▽▪;和维修服务家具安装;安装服务家用电器;不含危险化学品)石油制品销售(▼○;料销售金属材-▲;钢铁材料销售高品质特种•●;能材料销售新型金属功;料销售建筑材;备销售机械设;品批发五金产▪●;品销售金属制◆△;计管理规划设=•◆;属配件销售建筑用金;用机械销售建筑工程;材产品销售建筑防水卷▽△●;筋产品销售建筑用钢■▷◇;理用标牌销售交通及公共管■△;备销售安防设◇▪;电缆经营电线▽•◁、○-;块销售建筑砌•▼;场服务停车◇▲;磅服务电子过;备租赁机械设◇◁▲;租赁汽车;械租赁农业机;械与设备租赁建筑工程机;租赁服务运输设备;租赁服务办公设备;租赁服务仓储设备△◁▷;迁服务房屋拆;种植花卉;品种植园艺产;种植竹;(除许可业务外树木种植经营▽=,规非禁止或限制的项目可自主依法经营法律法)

  程监理(依法须经批准的项目经营范围:许可项目:公路工,活动)一般项目▲○:工程管理服务经相关部门批准后方可开展经营▼★;咨询服务信息技术;行维护服务信息系统运=■;流、技术转让、技术推广(除许可业务外技术服务、技术开发□▲◆、技术咨询、技术交,规非禁止或限制的项目)可自主依法经营法律法▪…★。

  路黄石至咸宁段2022-2024年路基路面、交安设施▲◁▪、绿化●◇△、桥涵等工程施工项目共分为5个标段沪渝高速公路武汉至宜昌段●◆、三峡高速公路高家店至花溪段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公△▼■,TYH-4合同段、CTYH-5合同段高开公司中标CTYH-1合同段、C。溪段2022年日常保洁和绿化工程施工分为1个标段沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花,CBJ-1合同段高开公司中标R。工监理服务分为1个标段上述路段的养护工程施,YHJL-1合同段高路监理中标CT▷◁。

  km标段范围内•◆◇:路基-△、路面、桥涵、交通安全设施等日常养护和养护工程(含预防养护◇■、修复养护△◇•、专项养护和应急养护)实施●☆、完成及缺陷修复工作CTYH-1合同段施工项目为2022-2024年沪渝高速公路武汉至宜昌段(G50:K920+200-K1015+765)95.565◁…,为78合同价,028,.31元920。

  内:路基、路面、桥涵○▷▼、交通安全设施、绿化(不含站所绿化)等日常养护和养护工程(含预防养护•▪、修复养护、专项养护和应急养护)实施▷○●、完成及缺陷修复工作CTYH-4合同段施工项目为2022-2024年麻安高速公路大悟至随州段(G4213=○■:K97+708-K182+097)84▽◇.389km标段范围,为48合同价★•,868,.25元261。

  围内=◇:路基、路面、桥涵、隧道、交通安全设施、绿化(不含站所绿化)等日常养护和养护工程(含预防养护、修复养护●…△、专项养护和应急养护)实施▼▲□、完成及缺陷修复工作CTYH-5合同段施工项目为2022-2024年蕲嘉高速公路黄石至咸宁段(S78:K38+399.424-K94+382.445)55.983km标段范○◇◆,为37合同价,432,.40元170•=■。

  家店至花溪段全线日常保洁和绿化工程养护(不含站所绿化)的实施、完成及缺陷修复工作RCBJ-1合同段施工项目为2022年度沪渝高速公路武汉至宜昌段●●、三峡高速公路高-●△,价为6合同,609,.24元911。

  绿化工程◁◆□、沿线设施工程(不含机电工程和房建工程)、环境保护及水土保持等工程的日常养护和养护工程(含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护)施工准备阶段■▲•、施工阶段、创业做什么好交(竣)工验收与缺陷责任期阶段的施工监理服务CTYHJL-1合同段监理项目为沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至花溪段☆=、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交叉工程…▲•、交通安全设施工程、,价为6合同-★,703,.00元175。

  总额价计算的上述五个合同总价为178根据工程量清单所列的预计数量和单价或,632●▪,.20元438•○,期为一年(缺陷责任期6个月)除RCBJ-1合同段合同工,三年(缺陷责任期一年)其他合同段合同工期均为★■。

  程及施工监理实行公开招投标公司对所辖高速公路养护工,场定价原则制定价格完全按照市◆▽▼,公司和股东不会损害,股东的利益特别是中小,司的独立性不会影响公。

  会第十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过本次关联交易已经2021年12月17日公司第七届董事,军先生回避表决关联董事周安□▼,事表决同意全体独立董。次会议以5票同意◇-、0票反对、0票弃权审议通过本次关联交易同日亦经公司第七届监事会第十四。

  上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《,通股份有限公司的独立董事我们作为湖北楚天智能交,客观的立场本着独立=◁,施工及监理合同暨关联交易的议案》发表事前认可及独立意见如下现就公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于与关联方签订:

  交易事项进行了了解我们在事前对本次▷▽,工程及施工监理实行公开招投标认为公司对所辖高速公路养护△▼,开•▽■、公正的原则体现了公平、公◆◇,特别是中小股东利益的行为未有损害公司及其他股东,交公司董事会审议同意将该议案提。

  公司的正常经营行为本次关联交易属于◆◆,序合法…▼、规范该议案表决程,市规则》及《公司章程》的规定符合上海证券交易所《股票上••-,予以回避关联董事,合法有效决策程序。

  计委员会工作细则》等相关规定根据《公司章程》《董事会审▷……,对本次交易事项发表意见如下公司第七届董事会审计委员会:

  公司正常经营行为本次关联交易属于▲◁,公开招投标制定交易价格系通过=■,损害股东不存在,东利益的情形特别是中小股,《公司章程》的规定符合相关法律法规和●◇•。

  022年第一次临时股东大会审议本次关联交易事项尚需提交公司2,系的关联人将回避表决与该关联交易有利害关。

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏负连带责任并对公告中的任何虚假记载■▪▼、误•▪。

  投集团财务有限公司(以下简称▪☆“财务公司”)签署《金融服务协议》●湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司○○”)拟与湖北交…◁,及其他金融服务(其他金融服务需另行订立独立协议)由其向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务。效期一年协议有。

  年12月17日审议通过了《关于续签的议案》●公司第七届董事会第十七次会议于2021,了该议案的表决关联董事回避。不会损害公司及其他股东的利益公司独立董事认为本次关联交易,股东的利益特别是中小▷•,司的独立性不会影响公。

  财务管理为优化◁■▽,使用效率提高资金,资成本降低融,署《金融服务协议》公司拟与财务公司签★★■。有限公司(以下简称…=“湖北交投”)的全资子公司由于财务公司是公司控股股东湖北省交通投资集团,公司的关联法人故财务公司为,成关联交易本次交易构◆▽▪,组管理办法》规定的重大资产重组但不构成《上市公司重大资产重。

  中国银监会批准经营范围:经,资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务经营以下业务:对成员单位办理财务和融;现交易款项的收付协助成员单位实●◆◁;险代理业务经批准的保;位提供担保对成员单;委托贷款及委托投资办理成员单位之间的★▽◁;票据承兑和贴现对成员单位办理☆△;算及相应的结算△…•、清算方案设计办理成员单位之间的内部转账结…★;单位的存款吸收成员;贷款及融资租赁对成员单位办理●●;业拆借从事同◆◆▷;位的企业债券承销成员单;除股票投资以外)有价证券投资(;准的其他业务经银监会批。可经营项目(涉及许,许可后方可经营应取得相关部门)

  涉及的业务范围外除本次关联交易所▪▷,、资产=▪▪、债权债务■□、人员等方面的关系财务公司与公司之间不存在产权◇◁、业务。

  《金融服务协议》后公司与财务公司签署▽■▷,法律法规的前提下在符合国家有关,务及其他金融服务(其他金融服务需另行订立独立协议)财务公司向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服○▲。

  公司开立存款账户(1)公司在财务◁△△,自由的原则并本着存取◇○▷,公司开立的存款账户将资金存入在财务,款、通知存款○…、协定存款、协议存款存款形式可以是活期存款、定期存。券募集的资金存放于财务公司公司不得将发行股份及公司债。

  存款服务的存款利率(2)财务公司提供,款的基准利率上浮10%的标准不低于中国人民银行公布同类存。

  生存款)余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%(4)按照公司每年在财务公司的每日存款(不含发放贷款产生的派□◁,总额(剔除募集资金及财政专项资金)的50%的原则且不超过公司最近一个会计年度经审计的期末货币资金…▽▼,有效期内本协议○○,4亿元且不超过公司在财务公司综合授信项下提用并存续的各类融资余额公司存放在财务公司的存款余额(不含发放贷款产生的派生存款)不超过•△,工作日内划回公司指定账户超过部分由财务公司在3个•▼。

  关法律法规的前提下(1)在符合国家有◆•,司经营和发展需要财务公司根据公,综合授信服务为公司提供■=▷,票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务公司可以使用财务公司提供的综合授信办理包括但不限于贷款▽…◇、。

  提供的贷款利率(2)财务公司,相关规定执行按照人民银行★★◇,主要商业银行同类贷款的贷款利率并在同等条件下不高于同期国内。

  协议项下(3)本,管规定的前提下在符合相关监□△◇,额度最高不超过人民币壹拾亿元财务公司向公司提供的综合授信▷★▪,度以审批为准实际授信额。

  公司开立结算账户(1)公司在财务,其提供收款服务和付款服务财务公司根据公司指令为▲…▪,务相关的辅助服务以及其他与结算业。

  提供各项网上银行结算服务(2)财务公司免费向公司•=,人民银行的指导价格收取费用如在柜台办理结算业务则按-■。

  资金结算网络安全运行(3)财务公司应确保•☆☆,金安全保障资■=-,负债风险控制资产,支付需求满足公司•☆△。

  内为公司提供其他金融服务(1)财务公司在经营范围☆◆,供其他金融服务前财务公司向公司提☆-,及订立独立的协议双方需进行磋商。原则▲▪◇、条款和相关的法律规定具体合同必须符合本协议的。

  司提供的其他金融服务(2)财务公司为公▲▪,循公平合理的原则收取的费用应遵,管理委员会有同类金融服务收费标准的凡中国人民银行或中国银行保险监督==,相关规定应符合,业银行就同类金融服务所收取的费用同等条件下应不高于同期国内主要商。

  存款服务的存款利率财务公司为公司提供,款的基准利率上浮10%的标准不低于中国人民银行公布同类存○◁;利率贷款,行相关规定执行按照中国人民银,主要商业银行同类贷款的贷款利率并在同等条件下不高于同期国内;上银行结算服务免费提供各项网▽◁☆,民银行的指导价格收取柜台结算业务则按人□○▪。创业帮

  法》中第31条=●★、第32条▲…▷、或第33条规定的情形(1)财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办○▽;

  统严重故障▼•、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项(3)财务公司发生挤提存款▷○、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款▼•、电脑系…○▷;

  司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额(5)财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公;

  理委员会批准设立的非银行金融机构财务公司是经中国银行保险监督管,提供金融服务的各项资质具有为企业集团成员单位▪◁,财务公司管理办法》的规定各项指标均符合《企业集团;信贷、结算及其它金融服务时财务公司为公司办理存款•◇★、,◁○■、互利互惠◆▷、合作共赢的原则双方遵循平等自愿、优势互补,金的运作和调拨不会影响公司资;司所提供的金融服务平台公司可充分利用财务公,资渠道拓宽融,资成本降低融▷◁◇,资金需求保障经营,配置能力增强资金◇◆,效益最大化实现资金。

  会第十七次会议以8票同意○▲▼、0票反对、0票弃权审议通过本次关联交易已经2021年12月17日公司第七届董事,军先生回避表决关联董事周安,事均表决同意全体独立董□▪☆。监事会第十四次会议审议通过该议案同日亦经公司第七届。

  所股票上市规则》和《湖北楚天智能交通股份有限公司章程》等有关规定根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易,独立董事我们作为▲☆=,议的《关于续签的议案》进行了讨论对公司第七届董事会第十七次会议审,见及独立意见如下现发表事前认可意:

  交易事项进行了了解我们在事前对本次□▽,的相关资料的查阅通过对公司提供◁△,实际经营情况并结合公司的,议》有利于公司优化财务管理我们认为签署《金融服务协•●,使用效率提高资金,资成本降低融◆▼,资金需求保障经营•○,配置能力增强资金,效益最大化实现资金。、公平▽◆、自愿的商业原则本次关联交易遵循了有偿▪=,价公允交易定◇▽,东、特别是中小股东利益的情形不存在损害公司及其他非关联股…○,交公司董事会审议同意将该议案提。

  公司正常经营行为本次关联交易属于▲=□,序合法、规范该议案表决程=★,市规则》及《公司章程》的规定符合上海证券交易所《股票上,以回避表决关联董事予…•▼,合法有效决策程序-•。

  署《金融服务协议》公司与财务公司签▷△•,公司所提供的金融服务平台有利于公司充分利用财务■…,资渠道拓宽融,资成本降低融,资金需求保障经营,配置能力增强资金☆◆●,效益最大化实现资金。司和非关联股东的行为和情况本次交易未发现存在损害公,股东利益的情形不存在损害中小▽△,《公司章程》的规定符合相关法律法规和。

  022年度第一次临时股东大会审议本次关联交易事项尚需提交公司2▼•▪,系的关联人将回避表决与该关联交易有利害关。湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子公司参与 设立股权投资基金的公告

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子的相关资料:
  本文标题:湖北楚天智能交通股份有限公司 关于全资子
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  简介描述:公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏负连带责任并对公告中的任何虚假记载、误。 投资平台作用为充分发挥,时期高质量发展阶段立足于...
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