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佳禾智能:关于全资子公司对外投资的公告

创业团队-首页 时间:2021年12月26日 03:54

  息披露内容的真实▼▲、准确和完整本公司及董事会全体成员保证信○■=,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。

  至目前暂未盈利4、标的公司截,险、市场风险●☆◇、经营管理等因素影响受宏观经济、行业政策变化、技术风,状况存在不确定性标的公司未来经营△……,达预期效益的风险可能存在投资不,益存在不确定性本项投资的收。者理性投资请广大投资◆☆,风险注意•□。

  12月23日2021年,)、景宁鼎精企业管理咨询中心(有限合伙)◆-、润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆南方工业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、重庆临空远翔股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“临空基金-•”)、重庆清研华业股权投资基金合伙企业(有限合伙)☆△=、汕头市华润创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)★□▷、北京大河融科创业投资有限公司、杭州商功股权投资有限公司▼●□、北京荣泽投资管理有限公司、重庆信见成企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、任泽生▷-、熊飞▪▲▽、林豪、钱华、吴君宇佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“佳禾智能”或“上市公司•-▷”)全资子公司江西佳禾电声科技有限公司(以下简称▷■“佳禾电声”)与重庆物奇微电子有限公司(以下简称“标的公司=◇☆”或●=▲“物奇微◇-”)原股东ATIVE EXPLORER LIMITED、重庆物奇壹企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆物奇贰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆物奇叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆物奇肆企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆物奇伍企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆物奇陆企业管理咨询合伙企业(有限合伙,伙企业(有限合伙)(以下简称“中小企业基金”)、Anker Innovations Limited(以下简称●…▽“安克”)、厦门盈趣科技股份有限公司(以下简称•★□“盈趣”)▽◆、深圳市承远壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“承远”)☆▷、长沙华业高创私募股权基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“华业”)签署了《增资协议》及本次新增股东厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称○▼•“惠友”)、Astrend Opportunity IV (Hong Kong) Alpha Limited(以下简称“Astrend▲▷”)、深圳市智城数智二号创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“智城”)、中小企业发展基金(绍兴)股权投资合,限公司使用自有资金人民币4子公司江西佳禾电声科技有…•▲,物奇微进行增资100万元对◆◇□,人民币75.7812万元认购物奇微新增注册资本▪◇□,◇▽▼.27607%的股权对应于本次交易后1◇◁★。易完成后本次交☆◆,电声科技有限公司的参股子公司物奇微将成为子公司江西佳禾▲•▷。

  二十三次会议审议通过了《全资子公司对外投资的议案》上市公司于2021年12月23日召开第二届董事会第◇=。

佳禾智能:关于全资子公司对外投资的公告

  《对外投资管理制度》等的相关规定根据相关法律法规及《公司章程》及,在董事会决策权限内本次投资物奇微事项▪▼◆,东大会审议无需提交股。

  创业板股票上市规则》规定的关联交易本次对外投资不构成《深圳证券交易所◇△,组管理办法》规定的重大资产重组也不构成《上市公司重大资产重。

  ):护照号码:566****45JASON ZHENG(郑建生,SA3100*****403外国人永久居留身份证号码:U,创始人公司▽-,事长兼总经理现任物奇微董◆-,际控制人物奇微实•▲。

  B-1-06-A地块(航天卫星大厦)二楼东侧之住所:汕头市龙湖区珠池港区3号桥西侧珠港新城三

  创业投资业务经营范围:;机构或个人的创业投资业务代理其他创业投资企业等•=◆;咨询业务创业投资;创业管理服务业务为创业企业提供;与创业投资管理顾问机构参与创立创业投资企业■-=。

  任泽生19、-▲,国籍中国,**********31身份证号码:510202,不存在任何关联关系上市公司与任泽生。

  、熊飞20,国籍中国◆★=,**********18身份证号码▲◁:511202,存在任何关联关系上市公司与熊飞不■▲•。

  、林豪21▪=•,加盟网站那个平台好国籍中国▲□,**********12身份证号码:350403◁▼,存在任何关联关系上市公司与林豪不。

  、钱华22,国籍中国,**********43身份证号码:340702,存在任何关联关系上市公司与钱华不。

  吴君宇23、,国籍中国●◇…,**********38身份证号码:142433•-,不存在任何关联关系上市公司与吴君宇。

  068)3086★▽○,k Lye Koh其授权代表为Tuc,号中环中心57字楼5705室注册地址:香港皇后大道中99。

  ations Limited28、Anker Innov,的有限公司(公司编号:1982550)一家根据中国香港法律有效设立并合法存续☆□●,表为阳萌其授权代▷△□,里活商业中心13楼1318-1319室注册地址•★:香港九龙旺角弥敦道610号荷;

  、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广经营范围□▽:一般项目:技术服务、技术开发○◆•;器件制造电子元;及其他电子设备制造电子(气)物理设备;及配件制造汽车零部件;路设计集成电;开发软件;集成服务信息系统;咨询服务信息技术◇■▲;存储支持服务数据处理和;设备制造电子专用▲△◇;品制造塑料制;非医用)生产日用口罩(;非医用)销售日用口罩(;罩零售医用口;罩批发医用口▲•;许可类专业设备制造)专用设备制造(不含;疗器械销售第二类医▲●△。

  批准的项目外(除依法须经-□,主开展经营活动)凭营业执照依法自△▷。货物进出口许可项目:★▲;罩生产医用口;疗器械生产第二类医□=☆。

  78号大冲商务中心(二期)1栋2号楼20C-0住所:深圳市南山区粤海街道大冲社区深南大道966

  营项目是:创业投资经营范围▲-■:一般经■■;不含限制项目)投资咨询(均▷○;体项目另行申报)投资兴办实业(具。

  从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)经营范围□★:从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得◆-。

  品(不含卫星地面接收设施)◇□、智能终端产品及系统集成的研发•△、设计与销售经营范围-…:一般项目:集成电路芯片、电子产品(不含电子出版物)、通信产;电子数码设备及配件、工业自动化控制设备研发、销售■=■:计算机软硬件…◇、计算机配件、▽◁◆;术进出口货物及技▲△▼。

  于2018年物奇微成立,和SOC等技术团队设立的芯片解决方案公司是一家由从业经验丰富的射频、模拟●◁☆、算法,波通讯芯片和基于通讯连接基础上的音频■▽、Al、安全等解决方案致力于提供卓越性能的蓝牙、WI-FI、人工智能及电力线载▷△•。

  兴电力科技股份有限公司、深圳中电国际信息科技有限公司等物奇微现有客户包括航天中电科技(北京)有限公司★●◆、杭州海☆○■,、智能门锁、蓝牙TWS耳机等领域的广泛应用物奇微的芯片产品已经成功实现在电力物联网=☆○。

  年9月30日截止2021,员工281人物奇微现有,拟部☆…、软件部及数字部设有研发相关部门:模▼▪-;务部、行政人事部、芯片运营部设有管理相关部门:总裁办、财;门:市场销售部设有销售相关部;LC事业部另外设有P。研发相关部门人员公司员工主要系,期内尽调,员的80%左右研发人员占总人●◇。管理团队较为稳定物奇微的研发、。

  国际芯片大厂30多年工作经验物奇微创始人郑建生博士有任职◇■,芯片领域的资深专家组成公司技术研发团队由多名,盖射频和模拟技术团队覆-▪,算法复杂●△,计开发能力等各个环节超低功耗、芯片架构设,终端客户的差异化需求能够快速响应市场及,提供技术服务为下游客户。

  和10个实用新型专利)和3个国际PCT发明专利授权物奇微已获得28项国内专利授权(包含18个发明专利,营产品直接相关申请的专利与主▲▪。

  1年8月202,投资合伙企业(有限合伙)物奇微引进深圳哈勃科技■=◆,2亿元增资,25亿元投后估值▲=。新产品潜力及行业未来增长趋势结合物奇微的现有业务规模◆▪△、,元的价格认购物奇微新增的注册资本人民币855.7734万元本次增资由其他9名投资方和佳禾电声以合计人民币4▽▲.63亿,为投前估值27.5亿元是经各方友好协商确定,2.2亿元投后估值3,上一轮投后估值略高于标的公司。

  88608•▽■.SH)估值约335亿元参考同行业境内上市公司恒玄科技(6,=□.SH)估值约82亿元博通集成(603068。32.2亿元本轮投后估值,格公允交易价△▪,律法规的规定符合有关法▽▷■,中小股东利益的情形不存在损害公司及。

  入本次投资人作为公司的新股东1、创业帮物奇微及现有股东同意引■▲▪,公司进行增资的方式进行本次投资以本次投资人向。的条款和条件对公司进行增资本次投资人同意按照本协议,本次增资”或“本次投资■◇”)认购公司新增的注册资本(“。款和条件接受本次投资人对公司的投资公司和现有股东同意按照本协议的条。

  资的同时或之后2、于本次增,豪分别转让其持有的公司注册资本人民币35.8866万元、人民币58.3681万元◁■▽、人民币19.456万元、人民币15.38万元、人民币1★○•.1877万元(以上合称“转股◁☆”)钱华拟向孙凤龙转让其持有的全部公司注册资本人民币90.00万元、景宁鼎精拟向贾自强、嘉兴君丰桐芯创业投资合伙企业(有限合伙)▽▼★、深圳重泰资本投资企业(有限合伙)、曹义勇、林…▪。

  资本人民币855.7734万元亿元的价格认购公司新增的注册●…,公司资本公积金剩余部分作为,中其:

  nd以人民币10(1)Astre,增注册资本人民币184.8323万元000万元的等值美元的价格认购公司新,人民币9剩余部分,元作为公司资本公积金815.1677万;

  基金以人民币5(4)中小企业,册资本人民币92.4161万元000万元的价格认购公司新增注,人民币4剩余部分,元作为公司资本公积金907.5839万;

  以人民币4(5)安克,新增注册资本人民币73.9329万元000万元的等值美元的价格认购公司,人民币3剩余部分,元作为公司资本公积金926★….0671万■▲;

  声以人民币4(6)佳禾电,册资本人民币75.7812万元100万元的价格认购公司新增注,人民币3剩余部分▪▼▽,元作为公司资本公积金924△•▽.2188万;

  以人民币1(7)盈趣,册资本人民币24.0282万元300万元的价格认购公司新增注,人民币1剩余部分,元作为公司资本公积金275▽…▼.9718万;

  公司新增注册资本人民币11.0899万元(8)承远以人民币600万元的价格认购,01万元作为公司资本公积金剩余部分人民币588▽▲.91•★;

  基金以人民币1(10)临空,册资本人民币33.2698万元800万元的价格认购公司新增注,人民币1剩余部分▲■…,元作为公司资本公积金766.7302万;

  增资完成后4•△★、本次◆◆=,变更为人民币5公司注册资本▲◁▷,608万元938.6,权结构如下且公司的股◆▷•:

  转股完成后本次增资及▼◁,仍为人民币5公司注册资本,608万元938.6,权结构如下且公司的股:

  协议项下的增资事宜签署《股东合同》和《公司章程》5、各方同意于签署本协议的同时依据本协议内容就本,约定至主管市场监督管理部门、主管商务部门•●、主管外汇管理部门(或其授权银行)等机构办理登记及报告等手续并将公司章程及其他本次投资所需的包括工商变更登记有关申请文件等在内的变更文件委托公司人员按照本协议的。手续由公司负责办理前述登记和报告等,必要的配合其他方予以★◆。或其授权银行)等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件各方同意签署市场监督管理部门、商务部门★▪=、主管外汇管理部门(,登记和报告手续尽快完成以促成本次投资所需要的。

  足或经该本次投资人以书面形式予以书面豁免后十个工作日内6、各本次投资人应当在本协议所述的交割前提条件全部满△■▽,的增资款一次性足额支付至公司银行账户分别且不连带地将本协议所述的其各自◁☆,中其,币增资款支付至下述公司账户本次人民币投资人应将其人民,令形式提供的可合法接收美元增资款的公司美元资本金银行账户本次美元投资人应将其美元增资款支付至公司另行以书面付款指。

  缴付其各自的全部增资款后7、各本次投资人向公司,完成交割(“交割◇=”)即视为该本次投资人已▲★。本次投资人的交割日(☆□“交割日”)各本次投资人完成交割的当日即为该-•。

  人全部交割后的十个工作日内8、公司应于本次人民币投资,其授权银行)完成相应的变更登记手续和商务部门的报告手续就本次增资向主管市场监督管理部门和主管外汇管理部门(或★☆□。外汇管理部门(或其授权银行)出具的外汇变更登记凭证(如适用)后三个工作日内公司应在取得更新后的营业执照、商务部门出具的外商投资企业变更备案报告回执及,司公章(且公司在市场监督管理部门登记的股东及股权情况已变更为本协议所示)向本次投资人提供更新后的营业执照、报告回执和外汇登记凭证的复印件并加盖公。更登记完成日(“变更登记完成日▽▷”)公司取得更新后的营业执照之日为变。

  日向该本次投资人出具出资证明书扫描件9-◁•、公司应在各本次投资人的交割日当,该本次投资人交付出资证明书原件并在其交割日后的五个工作日内向◆▷。认缴的出资额、权益比例、出资额缴付日期▷◇、出资证明书出具日期出资证明书应载明下列事项:公司名称▼=、注册资本▲◁•、股东名称、▷★▼。表人签名并加盖公司公章出资证明书由公司法定代。记并留存股东名册公司应更新、登▷▷,加盖公司印章后由公司保存该股东名册经各股东签字并□★☆。人认可的方式向该本次投资人交付股东名册扫描件公司应在各本次投资人的交割日当日以该本次投资,该本次投资人交付一份股东名册原件并在其交割日后的五个工作日内向。

  提条件”)由公司集团或关键股东全部满足或被该本次投资人自行决定事先书面豁免为前提条件10、各本次投资人按照本协议的规定向公司支付其各自的增资款应当以下列条件(■△=“交割前▪☆:

  方面未违反本协议第五条和第六条之约定(3)公司集团和关键股东在所有重大●◇,、保证均保持真实△△、完整、准确且不存在重大遗漏公司集团和关键股东在本协议第五条所作的陈述☆▽。议约定的应于交割日或之前履行的事项除本次投资人之外的其他方履行了本协△-,交易文件的行为不存在任何违反;

  的法律○☆◆、法规☆○▪、法院或有关政府主管部门的判决◁…、裁决、裁定或禁令(4)公司集团或关键股东确认不存在限制、禁止或取消本次投资,影响的悬而未决的诉讼•▷、仲裁★◇●、判决▼▲、裁决、裁定或禁令也不存在任何已对公司集团或对本次投资产生重大不利;

  交割日至本协议项下交割日(5)自C轮增资协议项下,生或经合理预见可能会产生重大不利影响(如下文定义)的事件、事实•◇▽、条件、变化或其它情况公司集团或关键股东确认不存在或没有发生对公司集团的资产□★▷、负债、盈利前景和正常经营已产○•;

  需的全部批准△■、授权、同意或豁免(6)公司已经取得本次增资所,不限于本协议、股东合同、公司章程及为完成本次投资所需各方签署之其他法律文件以及与本次投资相关的其他协议)包括但不限于公司股东会已适当通过有效决议批准签署、交付和履行所有交易文件(“交易文件”)之正本(包括但,本协议所述交易以及同意完成;

  认购权(无论是基于所适用的中国法律、公司章程或合同约定的任何优先认购权)(8)现有股东已签署书面文件(含股东决议文件)有效放弃对本次增资的优先○□;

  投资人满意的劳动合同、保密协议▪●、不竞争协议以及知识产权归属协议(9)公司集团的全部核心人员均与公司集团签署合法有效的且令本次•◆,剩余劳动期限均不低于三年且前述劳动合同项下约定的★▽,产权归属协议的复印件在加盖公司公章后提交给本次投资人公司应将上述劳动合同△-◁、保密协议、不竞争协议以及知识;

  股东应共同签署一份确认函(10)公司集团及关键▪▷,在违反对第三方的保密、竞业限制责任的情形对如下事项进行确认:(一)关键股东不存,产权和/或商业秘密的情形且其不存在侵犯第三方知识;到公司主营业务领域专业人士的一般注意义务或商业谨慎义务或进行适当调查就可以知晓的情形)(二)就公司集团及关键股东所知(包括公司集团及关键股东已经知晓或者公司集团及关键股东尽,第三方的保密▼◆、竞业限制责任的情形公司集团核心人员不存在违反对其他,产权和/或商业秘密的情形亦不存在侵犯第三方知识•▷;知识产权在交割日前不存在侵犯任何第三方权利的情形(三)公司所提供产品及/或服务涉及的技术或其他■●。

  最新三年两期财务报表(即2018年1月1日至2021年6月30日期间)(11)公司集团及关键股东已向本次投资人提供公司加盖公章的关于公司集团,表的真实性、准确性和完整性并确认该等财务数据和财务报▼□。

  次美元投资人而言(13)仅对本,部门(或授权机构)的登记、备案或报告公司已完成本协议所述之相关政府主管,投资人的美元增资款的外币资本金账户从而使公司已开立可足额接收本次美元。

  本次投资人而言11、对于任一,工作日内(“最后期限日”)如在本协议签署后的六十个,创业邦 融资未决定豁免该等未被满足的交割前提条件的交割前提条件仍未被满足且该本次投资人,日届满之日起则自最后期限,求解除本协议的一方对交割前提条件的未满足不存在过错)该本次投资人或公司均有权选择解除本协议(但前提是该要。免疑义为避,定而对其他方负有任何法律责任本次投资人不因上述解除的决;违反本协议而需对本次投资人承担的违约责任但本协议因此而解除不影响解除前相关方因。

  协议特别约定12▷◁-、除本,违反本协议任何一方★•☆,用、责任或蒙受任何损失致使其他方承担任何费,的利息以及律师费、诉讼费、调查费△◁▲、保全费等)赔偿履约方违约方应就上述任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失。方违约如多,承担相应的违约责任根据实际情况各自•□。

  人按照约定解除本协议的13、如任何本次投资◆▷,申请撤回、撤销之前递交的关于该本次投资人的本次投资的变更登记申请则该本次投资人有权要求公司向主管市场监督管理部门及其他相关机关=…■,提供该本次投资人合理要求的全部协助公司及现有股东及其他本次投资人应。

  未来发展战略规划本次投资符合公司,直整合战略的重要举策也是公司稳步推行垂•★◇,到上游芯片领域能促使公司扩展★◇,发的深度和广度扩充了公司研,品牌客户特色需求从而为满足一线,制开发成为可能甚至进行深度定,续拓展具有战略意义对于公司主业的持。

  耳机成品研发经验公司依靠丰富的▪■▼,到耳机成品量产的时间大大缩短了芯片从裸片▷○,片合作伙伴的共赢发展公司通过和上游的芯,入新的一线品牌大客户也能帮助公司持续引。

  公司进行增资本次对标的,路产业发展的政策符合国家对集成电☆=,发展战略符合公司,领域战略布局的重要举措是公司在上游芯片业务▪-○,司未来发展空间有利于拓展公○▽,持续发展能力增强公司的可,期发展战略符合公司长。

  于亏损状态物奇微尚处◆-,运营管理、市场竞争等风险在实际运营中还可能面临,在一定的不确定性未来经营情况存◁○▷,法实现预期投资目的的风险上市公司需要面临可能无。

  用于TWS蓝牙耳机物奇微已开发芯片,线载波通信以及电力。信可能存在市场增长放缓的风险TWS蓝牙耳机和电力线载波通◁…;时同☆●,进入陆续量产状态物奇微的芯片已=◆-,客户实际项目拓展但也仍然存在新,顺利提升的风险市场占有率是否。

  员掌握着大量关键技术物奇微的核心技术人-▷,的决策、组织和执行具有重要影响对物奇微技术研发和产品设计工作。要大量的更优秀的人才物奇微的运行发展将需=△●,丰富的具备相关行业经验及专业知识的熟练人员物奇微的运行发展将取决于能否吸引、挽留经验。

  的保密协议保护公司的知识产权物奇微依赖专利技术以及与员工。运营过程中未来物奇微◇=□,的专利权等将形成大量,的知识产权保护措施物奇微预期采取相关☆…□,产权被侵害的风险但仍可能存在知识。

  以自有资金进行投入佳禾电声本次投资◇◁=,财务及经营状况产生较大影响不会对公司的现金使用效率、。公司合并报表范围内交易完成后不纳入,及经营成果造成重大影响不会对公司未来财务状况○-□。体战略布局的一部分本次投资为公司整,全体股东利益的情形不存在损害公司及;充分发挥产业资源优势物奇微若能顺畅运营并,的发展产生积极影响将对公司相关业务。

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  简介描述:息披露内容的真实▼▲、准确和完整本公司及董事会全体成员保证信○■=,导性陈述或重大遗漏没有虚假记载、误。 至目前暂未盈利4、标的公司截,险、市场风险●☆◇、经营管理等...
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