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创业好项目加盟代理k-运达股份:财通证券

创业团队-首页 时间:2022年06月02日 03:54

  团队组建的基本原则典型的成功创业团队

  浙江运达风电股份有限公司(以下简称“运达股份”、“公司”或“发行人▪▷□”)的委托财通证券股份有限公司(以下简称□○△“财通证券”□▽、◆-“保荐机构”或“保荐人”)接受…◁◆,“本次发行”或“本次配股”)的保荐机构担任其创业板向不特定对象配股(以下简称。

  管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)◁△、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》有关规定根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》◆▪…”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》••”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《创业板上市公司证券发行注册,人诚实守信…▲•、勤勉尽责保荐人及其保荐代表•●,业规范和道德准则出具本发行保荐书严格按照制订的业务规则、行业执,实性☆■◆、准确性和完整性并保证所出具文件的真。

创业好项目加盟代理k-运达股份:财通证券股份有限公司关于浙江运达风电股份有限公司创业板向不特定对象配股之发行保荐书

  说明外除特别,限公司创业板向不特定对象配股说明书》中的释义相同本发行保荐书中所提及的简称与《浙江运达风电股份有。

  俊先生作为本次发行的保荐代表人本保荐机构指定彭波先生、周筱。业务执业情况如下保荐代表人保荐:

  股权融资部董事总经理彭波先生■=:财通证券☆-=,代表人保荐,究生学历硕士研,601669)IPO、福田汽车(600166)2011年非公开发行、吉视传媒(601929)2014年可转债、金逸影视(002905)IPO■▲、乐惠国际(603076)IPO、运达股份(300772)IPO和可转债▷◇、金田铜业(601609)可转债、安邦护卫IPO(在审)▼▲、本松新材IPO(在审)等项目曾主持或参与了中航精机(002013)IPO-…■、七匹狼(002029)IPO、景兴纸业(002067)2007年增发和2011年非公开发行、葛洲坝(600068)2008年分离交易可转债▷=、2009年配股和2014年非公开发行、仙琚制药(002332)IPO▪…、华谊兄弟(300027)IPO、中国水电(☆○。遵守《保荐业务管理办法》等有关规定彭波先生在保荐业务执业过程中严格,录良好执业记…□…。

  股权融资部业务副总监周筱俊先生:财通证券,代表人保荐,册会计师非执业注,究生学历硕士研,8)非公开发行股票、安邦护卫IPO(在审)▪…◆、本松新材IPO(在审)等项目曾主持或参与了邦宝益智(603398)重大资产重组、邦宝益智(60339。遵守《保荐业务管理办法》等有关规定周筱俊先生在保荐业务执业过程中严格,录良好执业记。

  :陈婷婷女士项目协办人,资部业务副总监财通证券股权融,代表人保荐☆●◆,册会计师非执业注,究生学历硕士研,安邦护卫IPO(在审)、本松新材IPO(在审)项目曾参与了运达股份(300772)IPO及可转债◆•、,尽职调查、财务顾问等项目以及多个拟IPO项目的。遵守《保荐业务管理办法》等有关规定陈婷婷女士在保荐业务执业过程中严格,录良好执业记。

  发电机及发电机组制造经营范围 一般项目:;设备制造机械电气;技术服务风力发电▷◇◆;电技术服务太阳能发▪☆-;关系统研发风电场相◇●▽;关系统研发海上风电相;制系统研发电机及其控;电机组销售发电机及发◇-;设备销售机械电气;及零部件销售风力发电机组;关装备销售风电场相;元器件销售光伏设备及;用设备制造环境保护专;料销售金属材;究和试验发展工程和技术研;理服务工程管;技术转让★◆☆、技术推广(除依法须经批准的项目外技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流•▼▷、,主开展经营活动)凭营业执照依法自。货物进出口许可项目:◆◇;(依法须经批准的项目发电、输电、供电业务,方可开展经营活动经相关部门批准后,审批结果为准)具体经营项目以▲●。

  自查后确认本保荐机构,荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责的情形发行人与保荐机构之间不存在下列可能影响保◆•…:

  发行战略配售持有发行人或其控股股东▽-△、实际控制人、重要关联方股份的情况1••▼、保荐机构或其控股股东•◆▽、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次;

  荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况2◆○•、发行人或其控股股东、实际控制人=◆、重要关联方持有保△-;

  配偶、董事、监事、高级管理人员3、保荐机构的保荐代表人及其▷●,实际控制人及重要关联方股份持有发行人或其控股股东☆●、,际控制人及重要关联方任职的情况以及在发行人或其控股股东、实;

  股股东、实际控制人●□=、重要关联方相互提供担保或者融资等情况4■●▲、保荐机构的控股股东▷▼▷、实际控制人、重要关联方与发行人控•=;

  审核流程包括立项审核、项目申报前内部核查两个阶段本保荐机构对运达股份创业板向不特定对象配股项目■☆◇:

  提出立项申请(1)项目组▽○。请立项前项目申,目利益冲突审查及客户反洗钱审查应先履行内幕信息知情人登记▲▪○、项▷••,通过后审查▲▽,目立项申请材料项目组应提交项▲•,部审核通过后经质量控制,起立项小组审议程序由质量控制部组织发。

  立项审核(2)☆=▽。“同意”或“不同意”的明确意见立项小组成员应对审核事项发表。人数三分之二以上并经立项小组组长审批同意的表决同意的人数达到参加会议并有表决权委员,核获通过立项审。

  控制部提出内核前现场核查申请项目负责人或其指定人员向质量,场核查并出具质量控制现场核查报告质量控制部指派质控审核人员开展现。风险的项目存在合规•◇☆,员开展现场检查合规部及合规专。风险管理部根据项目重要程度及风险状况风险管理部下设常设内核机构投行类业务,开展现场核查视情况对项目。

  核会议审议程序前项目组申请启动内,段工作底稿的获取和归集工作应当完成对现场尽职调查阶,控制部验收并提交质量。通过的验收未▲…●,或补充相关工作底稿后重新提交验收质量控制部应当要求项目组做出解释。验收通过的工作底稿未,会议审议程序不得启动内核。

  具质控审核意见质量控制部出●▼,问题进行书面回复项目组应对提出的★▲,制作项目质量控制报告质量控制部审核通过后,核会审议提交内。

  内核前材料的合规审查合规部及合规专员进行,审查意见出具合规。料进行审核并出具补充性审核意见投行类业务风险管理部对内核材•◁▲。见以及合规审查意见中的合规性问题后项目组落实投行类业务风险管理部意○●,责人确定内核会议召开时间和方式投行类业务风险管理部报请内核负☆□。

  重要事项尽职调查情况问核表》(以下简称▼▪△“《问核表》▼…★”)项目组提交内核材料时向质量控制部同步提交《关于保荐项目。》进行审核并组织问核质量控制部对《问核表,完成后问核,问核表》上签字相关人员在《,》提交内核会议并将《问核表。

  =•●、电话或视频会议形式召开内核会议原则上以现场会议,于7名内核委员参与内核会议须有不少;中其▲◁,制部门的委员人数不得低于参会委员总数的1/3至少有1名合规人员参与投票表决且来自内部控▽■●。人☆…、项目负责人☆★、项目组成员或存在其他影响独立性情形如内核委员同时担任申请内核项目的承揽人员★○▲、保荐代表,避表决应回。

  会议且有表决权内核成员三分之二以上内核委员发表同意意见达到参加内核,批同意后内核通过并经内核负责人审。

  应履行投行项目管理层决策会程序保荐项目首次申报在内核通过后○◁,质控负责人、内核负责人(首席风险官)及合规总监参与审议财通证券总经理、投资银行业务分管领导、保荐业务负责人-◁◁、•◇-。策会达成一致意见后投行项目管理层决,呈交董事长将审议结果。、报送、出具或披露材料和文件董事长□◁△、总经理同意对外提交,出具声明或签字并决定对文件,可对外申报项目组方。

  3月29日2022年,开现场内核会议本保荐机构召◇▪▽,向不特定对象配股项目的内核申请进行了讨论会议以投票方式对浙江运达风电股份有限公司,核委员投票表决经全体参会内,有限公司向不特定对象配股同意保荐浙江运达风电股份,深圳证券交易所推荐并向中国证监会★△、●▽◇。

  行政法规和中国证监会的规定一▲▽●、本保荐机构已按照法律、,制人进行了尽职调查◁▼•、审慎核查对发行人及其控股股东、实际控,人证券发行上市同意推荐发行,本发行保荐书并据此出具★▽•。

  本保荐机构的相关人员已勤勉尽责5、保证所指定的保荐代表人及,资料进行了尽职调查◇●、审慎核查对发行人申请文件和信息披露;

  符合法律、行政法规★▪▲、中国证监会的规定和行业规范7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见;

  11月30日2021年,事会第二十八次会议发行人召开第四届董,》▷◁▼、《关于的议案》◁★▽、《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案》和《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》等与本次发行有关的议案审议通过了《关于公司符合配股发行条件的议案》、《关于公司配股向不特定对象发行证券方案的议案》△•、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案》、《关于公司的议案。

  12月17日2021年,年第四次临时股东大会发行人召开2021,特定对象配股的议案审议通过了上述向不。

  3月29日2022年•▪,021年度现金分红等因财务数据更新▲◇、2◆▼-,董事会第三十次会议发行人召开了第四届•▼☆,》和《关于修订公司本次配股摊薄即期回报及填补措施以及相关主体承诺的议案》等议案审议通过了《关于修订公司的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于修订公司的议案。次临时股东大会授权根据2021年第四△▼…,交股东大会审议前述议案无需提。

  行人董事会、股东大会的批准发行人本次发行已经获得发,会关于本次证券发行的授权发行人董事会已取得股东大,《注册管理办法》等法律法规的相关规定及发行人《公司章程》的规定发行人就本次证券发行履行的决策程序符合《公司法》•■、《证券法》、。规范性文件所要求的发行人内部批准和授权发行人已就本次发行取得了法律◆•…、法规和。

  民币普通股(A股)并在创业板上市公司本次发行方式为向原股东配售人●…•,关法律、法规和规范性文件规定的发行条件符合《证券法》、《注册管理办法》等相。

  第十二条第二款根据《证券法》▲◁△,司发行新股△◆“上市公,院证券监督管理机构规定的条件应当符合经国务院批准的国务,证券监督管理机构规定”具体管理办法由国务院■▪▲。保荐书出具日截至本发行▼☆,证券监督管理机构对发行条件的规定公司符合《注册管理办法》等国务院。

  法》第十四条根据《证券☆△,行股票所募集资金☆▼“公司对公开发◇○○,开发行募集文件所列资金用途使用必须按照招股说明书或者其他公;金用途改变资,大会作出决议必须经股东◇▽▲。变用途擅自改,纠正的未作,东大会认可的或者未经股,发行新股”不得公开。保荐书出具日截至本发行◆◇,而未作纠正或者未经股东大会认可的情形公司不存在擅自改变前次募集资金用途,第十四条的规定符合《证券法》●◇○。

  名委员会、薪酬与考核委员会)、监事会以及开展日常经营业务所需的其他必要内部机构公司已依法设立股东大会、董事会(并在董事会下设战略与投资委员会-▽-、审计委员会◁…▪、提,责人及董事会秘书等高级管理人员聘请了总经理、副总经理•▽、财务负,委员会、监事会以及独立董事、董事会秘书制度并依法建立健全了股东大会、董事会及其专门◁•△,行良好的组织机构公司具备健全且运,能够依法履行职责相关机构和人员▷△★。

  所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他的有关法律法规、规范性文件的规定选举…▪、委派董事●□◁、监事或者聘任高级管理人员(2)现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易。

  事和高级管理人员符合法律-□、行政法规规定的任职要求■◆=”的规定公司符合《注册管理办法》第九条第(二)款“现任董事、监。

  生产、销售=■▼、服务等业务体系公司具有完整的研发、采购▷△=、,于控股股东•◆•、实际控制人及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立◇▪。期内报告▪◆▲,模不断扩大公司产销规,位稳步提升市场竞争地,更加突出竞争优势☆○。此因,直接面向市场独立经营的能力公司具有完整的业务体系和▽▪★,重大不利影响的情形不存在对持续经营有。

  有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力公司符合《注册管理办法》第九条第(三)款▽■“具○☆◆,不利影响的情形▪•”的规定不存在对持续经营有重大。

  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深,效实施内部控制建立健全和有。结构清晰公司组织,位职责明确各部门和岗,的部门工作职责并已建立了专门。的财务管理制度公司建立了专门■◆▼,务审批、预算成本管理等方面进行了严格的规定和控制对财务中心的组织架构、工作职责、会计培训制度、财。的内部审计制度公司建立了严格,范围、审计内容、工作程序等方面进行了全面的界定和控制对内部审计机构的职责和权限、审计对象▷-◁、审计依据••、审计。面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制公司按照企业内部控制规范体系在所有重大方。

  度、2020年度和2021年度的财务报告进行了审计天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司2019年,保留意见审计报告并出具了标准无,有重大方面按照企业会计准则的规定编制该等审计报告指出公司的财务报表在所…■▷,况、经营成果和现金流量公允反映了公司财务状。

  时同,达风电股份有限公司内部控制的鉴证报告》(天健审[2022] 459号)天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司的内部控制出具了《关于浙江运,21年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于20。

  条第(四)款▷◇“会计基础工作规范公司符合《注册管理办法》第九,健全且有效执行内部控制制度,计准则和相关信息披露规则的规定财务报表的编制和披露符合企业会★▼☆,司的财务状况、经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映了上市公☆…□,无保留意见审计报告”的规定最近三年财务会计报告被出具□●◇。

  近二年盈利(5)最,天健审 [2021]30508号《审计报告》和天健审 [2022]458号《审计报告》净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的,属于母公司所有者的净利润分别为17公司2020年和2021年实现的归◁▪▽,3万元和48300.6,11万元983☆○●.,公司所有者的净利润分别为13扣除非经常性损益后归属于母,0万元和47654.6,03万元996☆◆☆.。

  两年盈利公司最近,条第(五)款▷○•“最近二年盈利符合《注册管理办法》第九…□,后孰低者为计算依据”的规定净利润以扣除非经常性损益前●◆▲。

  近一期末截至最,团持股比例向集团财务公司出资或增资、购买收益波动大且风险较高的金融产品★▷、投资金融业务等财务性投资的情形公司不存在设立或投资不符合公司主营业务及战略发展方向的产业基金或并购基金、拆借资金、委托贷款●-◇、以超过集,◆▽□、小贷业务等类金融业务的投入亦不存在对融资租赁◆○、商业保理△▼◁。

  金额较大的财务性投资公司最近一期末不存在,第(六)款-□▲“除金融类企业外符合《注册管理办法》第九条,大的财务性投资”的规定最近一期末不存在金额较。

  权登记日收市后的总股本为配股基数本次配股拟以实施本次配股方案的股▲▼★,的比例向全体股东配售按每10股配售3股,不足1股的配售股份,有限责任公司深圳分公司的有关规定处理按深圳证券交易所、中国证券登记结算▽▪。

  大会召开前公开承诺以现金全额认购其可配股份公司控股股东浙江省机电集团有限公司已在股东,法》第五十三条规定符合《注册管理办◇■▼。

  履行认配股份的承诺(4)控股股东不□◆,期限届满或者代销●◁,到拟配售数量百分之七十的原股东认购股票的数量未达,行同期存款利息返还已经认购的股上市公司应当按照发行价并加算银东

  严格履行认配承诺公司控股股东将■=。行认配股份的承诺若控股股东不履▷▲▼,期限届满或者代销○○◇,到拟配售数量百分之七十的原股东认购股票的数量未达△▪◁,行同期存款利息返还已认购的股东上市公司将按照发行价并加算银。管理办法》第五十三条规定公司前述做法符合《注册。

  保荐书出具日截至本发行,的不得向不特定对象发行证券的情形公司不存在《管理办法》第十条规定,如下具体◆☆▲:

  管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚(2)上市公司及其现任董事、监事和高级,证券交易所公开谴责或者最近一年受到,者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或;

  赂•◆、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪(4)上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污◆=▲、贿,合法权益、社会公共利益的重大违法行为或者存在严重损害上市公司利益△◁、投资者。

  费用后拟全部用于补充流动资金本次配股募集资金总额扣除发行,的业务规模以扩大公司,和资产负债结构优化业务结构,册管理办法》第十二条的规定公司募集资金用途符合《注,保护▼•、土地管理等法律、行政法规规定即(1)符合国家产业政策和有关环境…▪;融类企业外(2)除金,得为持有财务性投资本次募集资金使用不-☆▪,卖有价证券为主要业务的公司不得直接或者间接投资于以买;金项目实施后(3)募集资●▼=,增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新□=,生产经营的独立性或者严重影响公司▲☆=。

  上市公司融资行为的监管要求(修订版)》第二条的规(三)本次发行符合《发行监管问答——关于引导规范定

  债结构、经营规模及变动趋势、未来流动资金需求1、上市公司应综合考虑现有货币资金、资产负□△,充流动资金和偿还债务的规模合理确定募集资金中用于补。发行对象的发行股票方式募集资金的通过配股◆□、发行优先股或董事会确定□○◁,补充流动资金和偿还债务可以将募集资金全部用于△○。式募集资金的通过其他方,例不得超过募集资金总额的30%用于补充流动资金和偿还债务的比○■★;研发投入特点的企业对于具有轻资产•…•、高,债务超过上述比例的补充流动资金和偿还★=,证其合理性应充分论。

  募集资金不超150公司本次以配股方式▪●○,(含150000万元▪▼○,万元)000,部用于补充流动资金扣除发行费用后全,规定要求符合上述。

  、配股、非公开发行股票的(2)上市公司申请增发,资金到位日原则上不得少于18个月本次发行董事会决议日距离前次募集。资金投向未发生变更且按计划投入的前次募集资金基本使用完毕或募集,上述限制可不受☆◇,上不得少于6个月但相应间隔原则■▪▼。发、配股▲■•、非公开发行股票前次募集资金包括首发▪☆、增。先股和创业板小额快速融资上市公司发行可转债、优△▼◁,本条规定不适用。

  向不特定对象发行可转换公司债券公司前次募集资金为2020年,健验[2020] 576号《验资报告》根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)天▽★,2020年12月7日其募集资金到位日期为。(特殊普通合伙)出具的根据天健会计师事务所▷○,》(天健审[2022]462号)《前次募集资金使用情况鉴证报告,21年末截至20,公司债券的募集资金已使用89◆☆….71%公司2020年向不特定对象发行可转换•◆-,使用完毕已基本。距离前次募集资金到位日已超过6个月公司本次配股发行董事会决议召开日☆■▼,条规定符合本。

  司申请再融资时(3)上市公,类企业外除金融,和可供出售的金融资产、借予他人款项◁★、委托理财等财务性投资的情形原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产。

  保荐书出具日截至本发行,出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供,条规定符合本▽•。

  上综,次配股公司本,上市公司融资行为的监管要求》相关规定符合《发行监管问答——关于引导规范。

  行上市审核问答》有关按照公司章程的规定实施现金分红的规(四)本次发行符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发定

  实施积极的利润分配政策1△◇○、利润分配原则:公司▷▽○,报并兼顾公司的可持续发展重视对投资者的合理投资回,性和稳定性并保持连续。金与股票相结合等方式分配利润公司可以采取现金●☆、股票或现★▪=,计可分配利润的范围利润分配不得超过累,持续经营能力不得损害公司。

  公司着眼于长远和可持续发展2、利润分配需考虑的因素□…:,要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素综合分析经营发展形势及业务发展目标、股东的;阶段…□、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等情况充分考虑目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处★◆☆;稳定▼=▼、科学的回报机制建立对投资者持续、,的连续性和稳定性保证利润分配政策。

  股票或现金与股票相结合的方式分配股利3◆…、利润分配形式:公司可以采取现金…★、。分配中利润◇■…,于股票股利现金分红优。分红条件的具备现金•▽△,红进行利润分配应当采用现金分。股本扩张与业绩增长同步的情况下公司在股本规模及股权结构合理、,的方式进行利润分配可以采用股票股利。要状况提议公司进行中期现金或股利分配公司董事会可以根据公司的盈利及资金需。

  分配原则、满足现金分红的条件的前提下公司现金分红的条件和比例:在符合利润,于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低;资金状况提议进行中期利润分配董事会可以根据公司盈利情况及。

  1)该年度实现的净利润为正值现金分红的具体条件如下:(▪=,配利润为正值且累计未分◁☆=;务报告出具标准无保留意见的审计报告(2)公司审计机构对公司的该年度财-▼;等特殊事项发生(募集资金投资项目除外)(3)公司无重大投资计划或重大现金支出。

  身经营模式★◁、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自•☆,列情形区分下●◁●,发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的拟定差异化的现金分红政策■●▽:(1)公司,润分配时进行利,所占比例最低应达到 80%现金分红在本次利润分配中;期且有重大资金支出安排的(2)公司发展阶段属成熟◇◆◁,润分配时进行利,所占比例最低应达到 40%现金分红在本次利润分配中;期且有重大资金支出安排的(3)公司发展阶段属成长,润分配时进行利◇…,所占比例最低应达到 20%现金分红在本次利润分配中。但有重大资金支出安排的公司发展阶段不易区分•△□,项规定处理可按照前。

  件和比例:若公司业绩增长快速公司发放股票股利利润分配的条◇…-,格与公司股本规模不匹配时并且董事会认为公司股票价,现金股利分配之余可以在满足上述△▽,票股利分配预案提出并实施股。方式分配利润的具体比例时公司董事会在拟定以股票,否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是,权融资成本的影响并考虑对未来债,合全体股东的整体利益以确保利润分配方案符。

  计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十因公司章程对现金分红的比例约定为:公司最近三年以现金方式累。此因◆◆,司章程的规定实施现金分红时判断公司最近二年是否按照公,021年的现金分红情况需考虑2018年至2。

  8年度201,施利润分配公司未实。润分配方案为••○:以2932019年度公司的利,609,股为基数000◆◁•,现金红利1.5元(含税)向全体股东每10股派发,东派发现金股利4共向全体在册股,40万元409△….▲=•。0年度202…★○,施利润分配公司未实○☆。案》已于2022年3月 29日经 2021年年度股东大会审议通过2021年度公司的利润分配方案《关于2021年度利润分配预案的议,月 31日总股本338即以 2021年 12•▷☆,909▽●,股为基数171,利2•◇.5元(含税)每10股派发现金股,派发8预计◆■,万元(含税)474.75,润结转以后年度剩余未分配利;时同◁…,向全体股东每10股转增6股以资本公积转增股本的方式○△●,增203共计转,943,2股10■◇▪。保荐书签署日截至本发行,配方案已实施完毕2021年权益分◁▷。

  东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比年度 现金分红金额(含税) 合并报表中归属于上市公司股例

  021年实现的年均可分配利润的比例 50.242019至2021年累计现金分红占2019至2%

  2020年实现的年均可分配利润的比例 33☆•★.072018年至2020年累计现金分红占2018年至%

  产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》规定的核查情三、保荐机构对发行人符合《关于首发及再融资•★、重大资况

  合理性▷-○、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项等本保荐机构核查了发行人所预计的即期回报摊薄情况的,配股摊薄即期回报的影响估计合理谨慎认为▲◁•:发行人对于本次向不特定对象,的填补即期回报措施并制定了合理可行☆…,保证填补即期回报措施能够切实履行做出了相关承诺发行人控股股东、全体董事及高级管理人员已经对,权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法。

  从业风险防控的意见》(证监会公告[2018]22号)等规定根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁,方机构或个人(以下简称“第三方▪○”)的行为核查如下本保荐机构就本次发行的各类直接或间接有偿聘请第三:

  各类直接或间接有偿聘请第三方的行为本保荐机构在本次保荐业务中不存在▼△,聘请第三方行为不存在未披露的。

  三方等相关行为进行了专项核查本保荐机构对发行人有偿聘请第。核查经,该类项目依法需聘请的证券服务机构之外发行人在律师事务所、会计师事务所等▷△◇,聘请其他第三方的行为不存在直接或间接有偿▪▼★。

  兴能源作为新…▪○,新兴行业相同风电与其它的,发投入大◁…☆、业务规模小的局面在发展的初期都面临前期研,持以渡过行业初创期需要政府的政策扶☆■●。上得益于政府在政策上的鼓励和支持近年来风电行业的快速发展很大程度,◆▽-、电价补贴及各项税收优惠政策等如上网电价保护、发电保障性收购。发展和技术的日益成熟但随着风电行业的快速,策正逐渐减少前述鼓励政。4年开始自201,调陆上风电项目标杆电价国家发改委连续多次下。9年5月201◇▼,发改价格[2019]882 号)规定了补贴分阶段退出《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》(,年1月1日开始并自2021▼▲★,目全面实现平价上网新核准的陆上风电项,以后年度全部机组完成并网的海上风电则在2022年及,份的指导价执行并网年。年10月2021,实现碳达峰、碳中和目标国家正式提出了为推动▼☆◆,可再生能源将大力发展,规划建设大型风电光伏基地项目在沙漠△=、戈壁、荒漠地区加快•■★。

  目的政策有利于风电扩大市场份额虽然平价上网、发展大型基地项,利于降低成本而规模效应有=△-,低的压力向风电整机制造商转移但风电场投资者会将上网电价降。水平和服务能力提出了更高的挑战这对整机厂商的研发能力、技术,来盈利的不确定性加大了整机厂商未。

  外此,施新能源鼓励政策虽然目前国家实,行业发展促进了△▷,的发展规划出现调整但如果今后新能源,间会受到影响公司的市场空。

  行业的发展随着风电,日趋激烈行业竞争。EA统计根据CW…☆,13年的77•■.8%增长到2021年的95•▲○.1%国内排名前十的风电机组制造企业市场份额由20,集中度提高趋势整体呈现市场。服务体系等优势已成为国内领先的风电整机制造企业公司凭借优异的产品性能▲○•、可靠的产品质量◆▼、完善的。

  场竞争格局下但在激烈的市,纷加大研发投入行业竞争对手纷,品质量强化产◇●,开发等业务拓展风电场。方面一▲○,风电机组销售价格下降行业竞争加剧将导致,利率下滑的风险使得公司面临毛;方面另一◆◇,持续提升市场竞争力如果公司未来不能□◇△,场需求的变化及时应对市,进一步提高的过程中则在未来市场集中度,份额下降的风险公司会面临市场。

  行、产业结构调整等因素影响受宏观经济尤其是工业生产下,过一个低速增长阶段我国用电需求曾经历,.5%下降到2015年的0.5%全社会用电增速从2013年的7,力消费年增速的最低水平创出了改革开放以来电★●☆。济运行趋稳由于实体经,会用电增速恢复增长2016年开始全社,增长5-=•.01%、6.6%、8.5%2016至2018年各年度分别同比。电力消费增速放缓的影响但2019年受第二产业★▪,新回落至4.5%全社会用电增速重■▷★;冠肺炎疫情影响2020年受新,放缓至3.10%全社会用电量增速;民经济持续恢复发展2021年随着国•□●,10.3%同比增速达△•■。发展进入新常态随着我国经济◇◇-,也呈现新的特征电力生产消费。经济增速放缓若未来我国,向第三产业转型或产业结构继续,的增速也可能下滑则社会电力消费,备的需求减少进而发电设,会受到不利影响公司的生产经营。

  恶劣环境中持续运行的设备风电机组作为超大型、在,术含量高产品的技。的技术虽然源自国外商业化大型风电机组◇▷,年的引进吸收但经过十余,场和最大的风电设备制造基地我国已成为全球最大的风电市。牌的市场占有率仅为2.4%12021年国内市场上外资品-…。发展的陆上风电领域在我国近十余年大力••,了全球这一领域的技术引领者国内风电设备制造企业已成为。应地相,发已进入自主创新阶段我国陆上风电的技术研,外同行经验少可供参考的国●★,的难度加大技术创新。经验丰富的研发团队尽管公司拥有一支,发新产品的技术数据并成功积累了大量开,研发发生方向性错误但如果公司的技术◇○,后于竞争对手或研发速度落,或研发效果不及预期的风险则公司存在技术创新失败。

  外使用的大型设备风电机组作为户,时间长运行▽☆,又较为恶劣运行环境,誉和业绩影响至关重要产品质量对企业的声。大型化进程加快近年来风电机组☆○,叶更长如桨,应体积变大、重量增加其它核心零部件也相,装和使用期间的运维对产品的设计、安,新的挑战都提出了○★★。重大产品质量问题如果未来公司出现,□◁、质保金损失、损失赔偿、客户诉讼等风险可能面临包括履行质保义务、延长质保期,产生不利影响会对公司声誉;不足以覆盖相关质量损失若已计提的售后运维费,绩产生不利影响将对公司经营业。

  的特殊性由于行业,在季度性波动公司业绩存…▽。般为:年初确定施工计划我国风电场的建设周期一,建设年内○□,工投产年底竣•-。时同-▲◆,部工程考核的时间节点年底也是风电场业主内。电设备提供商公司作为风,点与风电场的建设有较高的一致性风电机组产品的生产周期及发货时,多集中于下半年生产及发货时点•■,

  的在手订单为12公司2021年末,○…=.2MW879,020年末大幅增长较2019年末和2。受到外部因素干扰而延后但风电场的施工计划容易△•…,中东部风电场尤其是南方、,于山地多位,近人口居住区少数项目还靠,甚至天气原因导致的工程施工延期容易发生因场地整理◁◁■、交通运输▲△◁、•▼□,履行时间拉长从而导致合同◇•▷。生产周期较长风电机组的,的安装计划安排生产公司按照业主拟定◆=-,履行延期时当出现合同,入计划的实现会影响销售收。

  五大发电集团为主导的国有企业我国风电投资运营企业主要为以,中度较高行业集。机组的供应商作为风力发电,发电集团下属项目公司公司的客户主要为大型,度相应较高客户集中。有限公司☆◆、中国广核集团有限公司、华润电力控股有限公司等电力集团建立了长期合作关系公司与中国华能集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国三峡新能源(集团)股份,期内报告,◆▪●.94%、66.34%▲☆、66.61%和46.08%前五大客户收入总额占当期营业收入的比例分别为71。客户的依赖度较高报告期内公司对大。

  立了长期稳定的合作关系虽然公司与主要客户建,象和优异的产品质量拓展了客户群并且报告期公司凭借良好的品牌形,对少数客户的依赖度有所下降使得报告期内客户集中度和,持续扩展新的客户但若未来公司不能,战略发生重大变化或者原有客户发展,采购减少对公司的,绩造成不利影响将对公司经营业。

  是公司负责风电机组整机的研发、设计及总装公司风力发电机组研制与销售业务的经营模式,专业化协作的方式相关的零部件采取,如桨叶、齿轮箱等部件的设计公司也参与了部分核心零部件。的技术标准进行生产供应商按公司提供,行质量监控期间公司进。供应商在专项技术△●…、设备方面的优势该经营模式可以充分利用各类零部件,本性投入减少资☆=,产效率提升生▲•,在整机的技术研发和生产上从而使公司集中更多精力◆●▼,的零部件承担连带责任并且供应商对其提供,的经营风险分散了公司。是但,销售规模的同时必须依赖供应商的配套供应能力生产零部件专业化协作的模式也令公司在扩大,能及时供货若供应商不,按期生产和交货将导致公司无法;出现大规模质量问题如果采购的零部件,向供应商追偿虽然公司可以○▲☆,司产品的信誉但仍会影响公,素也会影响公司相关责任的追偿并且供应商的自身经营状况等因。外此,供应商大幅提价若核心部件的,产品的毛利率将降低公司,的盈利能力影响公司。

  技术密集型行业风电行业属于•-●,新技术企业且公司为高,才依赖度较高对技术型人。术人员的激励与管理公司历来重视对技。司设立之初在股份公,划就包括了技术骨干公司的员工持股计◇▷△,了面向核心员工的股权激励计划并于2021年5月再次实施◁○,人才的长效激励机制建立起了对核心技术◆•。相关的薪酬福利政策公司还建立和完善了。工签订劳动合同时在与关键技术员◇•▼,术保密协议签署了技…-●,业禁止条款并规定了竞○…。的管理力图吸引并留住优秀人才尽管公司通过有效的激励和规范•▲★,牌影响力的提高但随着公司品,成为同行业厂家争夺的对象公司的技术人才不可避免▼-△,人员流失的风险公司面临技术。

  组制造企业的经营模式看从行业内领先的风电机,模扩大后在公司规☆…,机组的研发制造一般既从事风电★■,风电场业务又涉足自营◇○,风电场作为专门的业务类别甚至还将开发建设并出售。期内报告,风电场运营一体化的业务模式转型公司进一步加快向风电设备研制和,50MW工程项目■★□、张北二台镇宇宙营风电项目等多个风电场项目的建设已通过昔阳县皋落一期(50MW)风电项目、昔阳县皋落风电场二期,场开发的经验积累了风电•△△。不存在技术和管理障碍公司经营风电场业务□△…,需要占用大量的资金但风电场投资建设▪◆,资能力要求高对企业的融。售业务不能提供充沛的现金流如果未来公司的风电整机销,时进行有效融资或公司不能及,会受到不利影响公司业务拓展。外此,将影响公司的未来业务拓展公司风资源的储备情况也△•■。

  保荐书出具日截至本发行,二期50MW工程项目、张北二台镇宇宙营风电项目等已并网发电公司的昔阳县皋落一期(50MW)风电项目◁○、昔阳县皋落风电场,能源发电补贴项目清单但尚在申请纳入可再生。合纳入条件该项目符,存在实质性障碍预计申请通过不☆▽◇。贴发放政策发生变化若可再生能源发电补,电站无法获取电价补贴可能导致公司部分风力■◆,来发电收入影响公司未,能力造成一定影响对公司未来盈利。

  外此=□▷,9年5月201,发改价格[2019]882 号)规定了补贴分阶段退出《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》(,年1月1日开始并自2021,目全面实现平价上网新核准的陆上风电项,以后年度全部机组完成并网的海上风电则在2022年及,份的指导价执行并网年。改委历次上网电价调整文件根据现行政策以及国家发,量已并网项目不会产生影响上网电价调整对发行人存●●△,准或新建项目产生影响仅对发行人未来新增核,目开发提出更高的要求但平价上网对公司新项,能有效应对如果公司未,造成不利影响可能会对公司。来上网电价带来一定的不确定性此外电力市场化交易也会给未。

  前目,风险虽然总体可控国内新冠肺炎疫情,仍时有发生但局部疫情。程度上会影响公司订单的拓展及执行每次局部疫情引起的社会管控一定。外此,零部件供应商都在国内虽然风电行业的主要,或原材料依赖进口但仍有少量零部件,承以及齿轮箱的少量零部件如桨叶的部分原材料、主轴。管控的政策刚开始实施国外部分国家取消防疫,完全恢复尚待观察海外零部件供应的,交付存在一定的不确定性是否仍会影响公司产品的●★▲。

  行严格的防控措施由于国内一直执,内疫情反复未来如果国○▼,等强有力的疫情防控措施各地政府继续采取隔离,降△=◆、订单减少-•、物流受阻、停工限产等不利影响公司的生产经营将会不可避免地遭受客户需求下,公司业绩进而影响。

  期各期报告,13.63%、16.77%和18▲◁▷.32%公司主营业务毛利率分别为16□▽○.51%、,度较大波动幅。件采购成本占比极高风电机组成本中零部,运输费用若不考虑,据为98…▪….12%2021年该数。价格和零部件采购成本影响公司毛利率受风电机组招标,波动较大报告期内▪••。和公司议价能力在不断地提高虽然报告期内风电技术成熟度▷…▼,及风电平价上网时代的到来但随着市场竞争日趋激烈以,电机组招标价格下降较快2021年下半年以来风,措施继续降低产品生产成本若未来公司不能采取有效的,存在下降的风险则公司的毛利率。

  作为大型设备风电机组产品,金额大合同,款周期长销售回,周期相对较短而采购付款○-,一定错配两者存在。务规模持续扩大报告期内公司业,金需求增加对营运资•◇,时流动资产的资金需求经营性负债不但融通临,性资产的资金需求还解决部分长期,金趋于紧张导致营运资。物金额与最低现金保有量存在183公司2021年末现金及现金等价▷☆,3万元缺口099.4=◁,存在一定资金缺口本次配股后公司仍。加快项目执行公司将通过▲-,收款加强●▲▷,资本市场融资等方式解决流动性资金需求从供应商处取得信用支持以及积极利用。外此,收入不及预期如果未来发电▽○,公司流动性也会影响◆◆□。

  期内报告•=,销售业务的快速增长随着公司风电机组,随之相应扩大应收账款规模。各期末报告期,期应收款、其他非流动资产的质保金部分)分别为418公司全口径应收账款净额(即包含列示至合同资产◁▼△、长,万元◇▲、588665=■◁.81◇▷,万元、958865▼•■.13◆•▲,7万元和1926.5▷△▲,810,53万元313.,6.76% 、38.80%和43.81%占资产总额的比例分别为36▽▲.21%▪◆、3。账款金额较大公司的应收,较快增长。

  电设备行业的普遍现象应收账款金额较大是风,较长以及质保金制度有关与风电行业的收款周期。增长的情况下在销售额快速,额随之增加应收账款余。期内报告,加具体来自两方面公司应收账款的增○=▪:

  滚存金额的增加一是产品质保金▼•。销售额快速增加报告期内公司的,售额远小于当年新增的销售额每年质保期满产品对应的销,金金额少于当年销售增加的质保金因此报告期质保期满收回的质保,滚存余额不断增加导致产品质保金的。

  入确认时二是收,款因未到收款节点而未收回尚有安装调试款和预验收,款和预验收款收回时点跨年的现象会出现收入确认时点与安装调试,四季度销售占比较高的背景下在公司销售额快速增长并且第,款和预验收款也不断增加当年未收回的安装调试。

  和其他非流动资产的应收质保金部分扣除转列至合同资产、长期应收款▷…△,各期末报告期,收入的比重具体如下表所示公司应收账款占资产总额及:

  各期末报告期-□,应收账款余额分别为 3公司逾期 1-2年的□○◁,2万元、7734●▷▽.7•●,4万元▪★▲、24186-◁.0,0万元和70927.2,18万元550.★★▽,1.22%、2△•.58%和6••▽.46%占应收账款总额分别为0.89%、▷△,均有所提升金额和占比,期有所加长公司回款周◁●◇。款项回收率较高但该阶段账龄的●☆•,龄段的款项较少持续至下一账。各期末报告期◁▼,8.74万元•▼□、281.37万元▲◁、2公司逾期2年以上的应收账款余额31◇☆★,1万元和3257.3,18万元346.▲•。发生可能性较低反映坏账实际。应收账款预期信用损失率公司基于迁徙率模型计算。各期末报告期,全口径)的比重低于部分可比公司公司坏账准备占应收账款总额(。要为大型国有企业虽然公司的客户主,力雄厚资金实,良好信誉▪☆,相应的坏账准备并且公司计提了,款金额较大但应收账,较高占比◆◇,坏账损失一旦发生,产生显著不利影响对公司财务状况将。进度收取款项公司根据项目,现问题调试时间长如果产品质量出,相关款项的收回也会影响公司。

  各期末报告期,▼★.93倍、0•◆.96倍和0△□◆.95倍公司流动比率分别为0.92倍◆•△、0▷…,-★★、87.95%、87.74%和87.61%资产负债率(母公司口径)分别为85.87%。比公司相比与同行业可,比率较低公司流动▽◁=,债率较高资产负。付息的经营性债务为主但目前公司的负债以非,各期末报告期,例分别为92-◁.11%★-□、84.84%、84.49%和82☆=●.72%公司应付账款及应付票据□●、预收款项、合同负债合计额占负债总额比▷•▷。货款不能及时收回如果未来公司的,行的信贷政策发生不利变化或者供应商的信用政策、银△◇,能力将面临压力公司的短期支付。

  各期末报告期,值分别为204公司存货账面价,万元•□★、374788.49,万元、616675△▷.56,万元和514301▽△○.43,93万元636.,1▲…•.37%、32…▷=.56%和28□◁●.02%占流动资产的比例分别 23.47%、3☆=。、在产品、发出商品构成公司存货主要由原材料,较大金额○▪▽。

  产定采■▷”的生产销售模式公司执行“以销定产、以,分零部件开始备货销售合同签订后部-•●,件的生产周期与供需情况同时公司也会考虑零部--▼,行适度提前备货对部分零部件进。术更新速度加快近年来风电技,高发电效益业主为提,要求变更机组机型的情形已出现合同签订后业主○--;时同,续无法办理等原因而取消合同的情形也存在业主风电场因征林、征地手▲…☆。求发生变化如果客户需,变更或取消销售合同▼☆•,积压或跌价的风险所购零部件会面临▲○。电机组的销售价格出现大幅下滑同时若所购零部件价格或对应风-•-,存货跌价风险公司也会面临,司经营业绩从而影响公◇☆。

  新技术企业公司为高,的企业所得税优惠税率纳税报告期内公司按照15%=○◆。值税实际税负超过3%部分即征即退的优惠公司于2015年9月起享受软件产品增。外此,业所得税享受三免三减半优惠政策公司从事风力发电业务的子公司企-☆,励类产业减按15%缴纳企业所得税宁夏运达作为设立在西部地区的鼓。优惠合计金额分别为2报告期内公司的税收◆•,9万元▲▪…、4509.2,2万元●▽▽、8490-….4◁-•,1万元和2063.0,14万元986.,29.88% 、16.55%和25.08%占同期利润总额的比例分别为22.25%○=▪、◁□。

  术企业或国家的税收优惠政策发生变化如果未来公司不能持续被认定为高新技,负将会增加公司的税,受到不利影响盈利能力会△▷。

  完成后公司总股本将增加本次向不特定对象配股,净资产规模也将提高募集资金到位后公司…▷◆,效益需要一定的时间但募集资金产生经济。此因△★,收益率可能会出现一定幅度下降短期内公司的每股收益和净资产…☆△,报被摊薄的风险从而存在即期回。

  册管理办法》的相关规定根据《证券法》、《注●★,行认配股份的承诺若控股股东不履,期限届满或者代销◆▲■,到拟配售数量百分之七十的原股东认购股票的数量未达,股发行失败则本次配,同期存款利息返还已经认购的股东公司应当按照发行价并加算银行。认购本次配股股票的承诺函公司控股股东已出具了关于-==,次配股方案中的全部可获配股份承诺以现金方式全额认购其在本,数量不足而导致发行失败的风险但本次配股仍存在因原股东认配。

  仅取决于公司的经营状况公司股票价格的波动不,、股票市场的投机行为、重大自然灾害的发生△▲、投资者心理预期等多种因素的影响同样也受到全球宏观经济政策调整、国内外政治形势-▼◇、经济周期波动、通货膨胀-○◁,存在不确定性风险因此公司股票价格。股完成后本次配◁•,场因素的影响而低于配股价格的风险公司面临着股票交易价格受二级市,投资收益的不确定性从而给投资者带来。

  配股中在本次,放弃其所获配股认购权若某一股东全部或部分,的比例缴款申购公司在本次配股中新增发行的普通股即未按照其于实施配股方案股权登记日持有公司股份○☆,权益可能将会相应被摊薄该等股东于公司享有的,以及其于股东大会的表决权可能将会相应减少即该等股东所持股份占公司总股本的百分比。关规定根据相□○-,所获配股认购权无法进行转让公司现有股东在本次配股中,以弥补其于公司享有的权益因其放弃其配股认购权而遭受的摊薄因此全部或部分放弃其所获配股认购权的股东无法收到任何补偿。

  外此,由方案实施后的全体股东依其届时持股比例享有公司于本次配股方案实施前的滚存未分配利润将,此因,东所占有的公司滚存未分配利润的份额可能也会相应下降配股过程中全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股。

  十多年时间里尽管过去的,量呈爆发式增长我国风电装机,构中的占比仍然偏小但风电在整个电力结,.0%仅占7,3%)、英国(22%)等国家低于丹麦(44%)、德国(2。来看短期…▽▽,地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》根据发改委和国家能源局《以沙漠、戈壁、荒漠,目推进节奏加速背景下在两批风光大基地项▪▷,行业景气度较高未来几年风电▪•。来看长期,家规划根据国▪☆□,全国17%的电力需求2到2050年风电要满足,潜力巨大风电发展。具有广阔的发展前景未来我国风电行业,析如下具体分▽•■:

  全球发展的主旋律低碳环保是未来▷▽,现低碳环保的重点发展领域风电行业是从能源供给侧实▪▲。9月22日2020年◁=•,国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值习总书记在第75届联合国大会期间宣布:中◇△●,0年前实现碳中和努力争取206。12月12日2020年▪◆,进一步宣布:到2030年习总书记在气候雄心峰会上▲○-,放将比2005年下降65%以上中国单位国内生产总值二氧化碳排,费比重将达到25%左右非化石能源占一次能源消--•,容量将达到12亿千瓦(1风电、太阳能发电总装机■▼,W)以上200G▲▽■。

  和”的目标背景下在“碳达峰、碳中,可再生能源产业我国大力发展-△,可再生能源鼓励使用,风电等新能源产业发展出台了一系列政策推进▷◇,期内针报告对

  、行业监管体制及最近三年监管政策的变化”之“2、最近三年监管政策的变化★●■”之“(1)加快风电发展风电的主要政策参见公司本次发行配股说明书之“八▽☆◆、公司所处行业的基本情况”之◁●“(一)行业主管部门,碳中和’目标”助力▪☆▽‘碳达峰、。

  ▼▽、碳中和-…”目标为响应“碳达峰,电新增装机容量作出规划我国风能企业就未来风△▽,北京宣言》即《风能◆=▷,规划根据▷=□,增装机容量将超过50GW▲=“十四五”期间我国年均新,装机容量将超过60GW“十五五▪=▽”期间年均新增,量较“十四五◇▽•”末将增长超过9倍至2060年我国风电累计装机容。环境友好的可再生能源风电作为技术成熟、,商业化发展前景的可再生能源之一是最成熟▪-、最具规模开发条件和,高速发展机会将迎来长期。

  业的技术进步随着风电行,成本持续下降我国风电度电▷…▪,陆上风电尤其是,时下降到2020年的0.282元/千瓦时3其度电成本从2010年的0△▲▼.474元/千瓦,过40%降幅超,32-0△●.449元/千瓦时之间而国内煤电度成本目前介于0.2,电成本区间下限风电成本接近煤,具有一定的竞争优势与煤电成本相比已。提高下游业主项目开发的积极性度电成本的持续下降也将进一步,后的 2021年这也是平价上网,较高的原因之一行业招标量仍▲■。

  趋势来看从发展▽•,较为成熟火电技术•=•,降的空间已经不大后续度电成本下=★●,火电度电成本比重较大同时鉴于燃料成本占,度电成本影响较大燃料成本的波动对。外此,也面临较大的短板火电在环保方面-▽。且对选址的要求较高水电由于初始投资大,围推广条件不具备大范…◇◆,空间也非常有限度电成本的下降◁●。纳环境优化带来非技术成本的降低风电依赖于技术进步以及投资=•■、消●▪,的成本下行空间依然存在较大,研究院的预测根据国网能源,25年到20■△,成本将进一步下降我国风电的度电▲…,0.24元/度预计最低可达。济性已逐渐显现风力发电的经,远的将来并将在不,水电等传统电力显著超过火电◁-、。

  再生能源能源署网站3数据来源▲△:国际可,美元成本原数据为▼■•,均汇率折算为人民币成本按人民币兑美元年度平。

  的快速推进平价上网▼▽,广阔的发展前景将给风电带来○○▼。先首▲•,低风电行业的周期性平价上网政策将降,业的健康发展促进风电产。4年以来自201,风电上网电价时每当国家下调,出现抢装现象风电行业都会,集中对风电场进行建设即在调价时间节点前,之前的补贴政策从而享受调价。风电行业的波动性抢装现象增加了,业健康发展不利于行。网之后平价上,补贴问题不存在●○,现抢装现象将不会出◇☆□,低风电行业的波动性能够在很大程度上降,的健康发展有助于行业。次其,政策之前平价上网,展基金对风电发电站进行补贴国家需要通过可再生能源发…◆▪,电站建设规模的进一步增加补贴资金缺口限制了风电发▷▽,受年度建设规模的限制平价上网后项目将不○•,建设规模的稳定增长有助于风力发电站□…■。

  开发潜力的清洁能源风能作为我国最具,泛以及经济效益好等特征具有储量丰富、分布广。中国风电发展路线》显示根据国家能源研究所的《,发量(70米高度)在26亿千瓦以上我国陆上 III级及以上风能技术开,容量可以达到20亿千瓦以上现有技术条件下实际可装机。外此,0米的近海海域在水深不超过5,容量约为5亿千瓦风电实际可装机。资源丰富我国风能,力巨大开发潜-◇。

  上风电相比陆,规模开发、不占用土地资源◁★、不受地形地貌影响等优势海上风电具有风资源更好、风机利用小时更高、适合大■▲。时同,传统电力负荷中心海上风电一般靠近,网消纳便于电,距离输电的问题并且可免去长。余年的发展经过近二十☆■,范围来看从全球▪…,术日趋成熟海上风电技=◆☆,维护成本高、整机防腐要求强等弊端正得到逐步改善过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、。

  期补贴的促进下在政策指引和前,已进入高速发展期我国海上风电行业,都取得了突破性进展风机技术与施工技术。协会数据显示根据中国风能,装机容量14.48GW2021年我国海上新增,.35GW累计25。

  时同◇▷,从近海向深远海发展海上风电正在逐步△-,深也在向外突破离岸距离和水★◁•。等技术的成熟随着漂浮式,大的海上风电可开发空间远海风电也将成为我国巨。团发布的数据显示根据世界银行集,0公里以内我国20,深1水,风电技术性开发潜力为2000m以内水域的海上▽△,2GW98,定式1其中固,、漂浮式1400GW,2GW58。及和技术进步持续推动着海上风电项目降本增效产业链的成熟和规模化应用、风机大型化的普,有广阔的发展前景海上风电市场具◇▷◁。

  缺乏统一规划、电力管理存在突出矛盾等问题过去由于电源与电网规划不同步、能源发展,到“弃风限电”的困扰“三北”地区长期受,电投资受到了极大的限制使得“三北”地区的风•○,转向中东部和南方地区在一段时期内主要市场。弃风限电问题为进一步解决○•,命▷●、破解环境污染难题推动能源生产及消费革,收购管理工作的通知》…◇、《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》等多项政策发改委和国家能源局密集出台了一系列如《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》▪…、《关于做好风电◇…=、光伏发电全额保障性。

  时同,引导下在政策,电线路和智能电网的建设国家电网加快特高压输。流特高压输电线路投运至今自2009年我国第一条交,送容量不断突破特高压线路输,创业好项目加盟代理k资源能力大幅提升大范围优化配置。经济性和环境友好性得到全面验证特高压输电的先进性、可靠性、,兼容、经济、集成和优化六大特点而智能电网则具有坚强、自愈△▷、,并网运行控制能力能显著提升风电。20年底截至20◁■=,▼▲“2交3直”共35个特高压工程我国已建成…•☆“14交16直★◆▲”在建。五”期间“十四,工程“24交14直”国网规划建设特高压△◆…,万余公里涉及线。电网纳入重大项目规划我国已将特高压和智能□…,度加快建设进。来未,能电网的开发建设随着特高压和智,将进一步得到提高风电消纳并网能力◇●。

  发展始于2005年国内风电产业大规模,年使用寿命的临近随着风电机组20○△◆,大批的退役机组国内将会出现。电发展早期在我国风-■,商缺乏自主研发实力大多数风电整机制造,者通过许可证方式生产普遍从国外引进技术或,并不彻底消化吸收,风电机组设备质量不高导致很多早期安装的◁-▪。此因,寿命通常为20年尽管风电机组设计,中后期阶段但运行到,断等重大事故的几率大大增加老化的风电机组出现坠落、折,开始回落发电量亦★▲◁,法满足电网的要求设备技术性能也无,成本显著增加维护及保养,已大大降低其经济性。此因,原有的优质风区为了高效利用,过时的旧机组提前退役技术★●◇,先进的大功率机组代之以目前技术,益更好经济效。改造升级和退役管理办法》(征求意见稿)2021年12月国家能源局发布《风电场□☆,风电场开展改造升级和退役鼓励并网运行超过15年的。

  场经历了爆发式的增长过去十余年我国风电市,占全球的1/3以上目前累计装机容量,新的市场庞大旧机组退役更。电后市场发展报告(2019-2020)》根据中国农机工业协会风力机械分会《中国风,场容量有望超过300亿元预计2021年风电后市•…◁。

  20年和2021年2019年◆▼、20,的市场份额逐年提升公司在国内市场中,.7%和12.1%分别为6.0%●★、6。

  国风电产业地图2019》★…◆、《中国风电产业地图2020》数据来源:2019年、2020年数据来源于CWEA《中,021年中国风电吊装容量统计简报》2021年数据来源于CWEA《2。

  高端装备制造业风电机组制造属,涉及学科范围广技术含量高▪•、,结构力学、气象学等诸领域包括材料学、空气动力学☆◇◁、。技术沉淀的企业只有拥有深厚的,和技术上推陈出新才能不断在产品,品性能的同时在不断提升产,的成本及故障率持续降低产品□◇◇。

  风电研究所为基础发展而来公司以浙江省机电研究院。风力发电机组研制的机构作为国内最早从事大型△○□,面给公司打下了良好基础该所从人员和技术积累方,注重技术的经营作风并影响公司形成了●-。技术摆在首要位置公司始终把研究和,力发电系统专业实验室建成了设施先进的风•=,定为国家企业技术中心公司技术中心也被认。经费的资助下在国家科研-◆,好型控制技术、智能风电技术等基础理论与运用技术研究等公司开展了超低风速风电机组、海上风电机组、风电电网友=•,文300余篇共发表了论,I检索40余篇其中SCI/E。我国风电行业技术发展的同时公司的系列研究活动在推动,业技术的领导者之一也助推公司成为行•▪△。

  外此▷•▪,后科研工作站◁◆、浙江省授牌的院士专家工作站公司为国家人力资源和社会保障部授牌的博士,团队建立了长期合作关系同时与浙江大学院士科研★◇。的研发力量借助强大,多项国家标准▪=、行业标准公司主持或参与起草了▷◇,计划、国家重点研发计划项目及省部级科技项目课题研究项目并承担风电领域多个国家“973”、“863”、科研支撑=…•。

  定的技术研发梯队公司目前已形成稳,21年末截至20▲•,人员277人公司拥有研发○▲,技术研究已达40余年部分研发人员从事风电…△。务院特殊津贴4人研发团队中享受国◁=,硕士140人博士11人、▲▷◇。

  1年3月末截至202▼◁◆,项国外专利授权)和190项软件著作权公司已获得286项专利授权(包括一▲▼,风电场在内的全产业链关键技术专利涵盖零部件、风电机组和▷★…。

  商较为稳定公司的供应,质量和交货的及时性有效保证了公司产品。机组全寿命周期成本公司综合考虑风电-○,品的优质供应商合作选择行业内一线产•■□。、上市公司或跨国公司在国内的合资工厂公司的供应商主要为历史悠久的大型国企,量可靠产品质○◆•。商保持长期合作公司与主要供应◁◇◆,系稳定供应关■•。

  新产品时能得到更及时的配合稳定的供应商体系使公司推出。机组的相关要求积累了更多的共同认识长期的业务合作使公司与供应商对风电,出新产品时在公司推,进行同步开发供应商能及时,产品的成功率有效提高了新,推向市场的时间缩短了新产品。

  外此…◁,商的实力强由于供应▼▼,务关系紧密与公司的业=☆▲,目研发时与供应商合作公司还能在一些重大项,案的可行性提高设计方△△。箱轴承关键技术研究应用及工业验证平台建设等多个重大项目研发过程中在7MW级风电机组、风电机组智能控制技术、大功率风电主轴及增速,同组建研发团队公司与供应商共,家提出的总体方案使公司作为整机厂,部件厂家的有效配合能得到关键配套零,件厂家的互动即通过与零部,家的零部件方案契合度提高使公司的总体方案和配套厂,项目的成功率提高了这些。

  成立以来公司自▽●□,历了不同发展时期尽管风电行业经,况也曾出现起伏公司的经营状,核心技术骨干流失率低但公司的管理团队和,高的稳定性保持了很。

  专注于公司核心竞争力的培养稳定的核心团队使公司能持久,和产品质量的提高如自主设计能力□◆◆,期经营目标而不是短,行为的短期化避免了公司。运行环境恶劣风电机组的,成本高维修=●,备的全寿命周期成本产品质量直接影响设•◇○,保期的利润和品牌形象进而影响制造厂家质•△。大规模商业化起步之初十余年前我国风电行业,司面对市场诱惑同行业大部分公,设计的见效快的市场策略采取了直接引进国外成熟▲-。高、公司业绩增长快虽然短期市场回报,量问题频发但后续质▼=,续年度经营压力大导致很多公司后。业特点的深刻认识公司凭借对风电行,公司长远发展管理层着眼于••★,场暴利的诱惑抵制了短期市,化吸收后再大规模市场化推广坚持对引进技术进行充分消▲▼△。行业大发展的市场机会虽然公司错过了第一轮,一系列技术难关但公司攻克了,的技术体系形成了完整,良好的市场口碑建立了公司产品,开始显示良好的市场竞争力终于在本轮新的行业周期中。

  司各部门能默契配合稳定的核心团队使公=-▪,各部门的资源能有效整合■▼,方位的要求满足客户全。由单一的风电机组的销售目前风电场业主招标已,运行维护等设备全生命周期服务的“整体解决方案▲▽…”转向涵盖了风电场设计•●◆、风电机组的选型与供应、…▽,此因,的方案设计每一项目,运维等部门的通力合作下完成需要在营销、技术△▽、工程、○◁。干在公司工作年限长公司各部门的核心骨,的合作文化熟悉公司,刻相互支持能在关键时,提出跨部门的最佳解决方案可根据客户要求在短时间内○□,的高度认可赢得了客户…▼▪。

  行业发展初期在我国风电,品功能相近国内厂家产,别不明显品牌差,要为价格竞争竞争手段主▷▽-。业的特殊性由于风电行,设备采购的初始成本开发商不仅仅要考虑,期内的运营维护等其他后期成本还要考虑整个风电场全生命周◇▽。余年发展经过十,量已有“绩”可寻各厂家产品的质,、有良好运行业绩的品牌商进行合作风电场开发商开始选择与质量稳定。

  境▷▪、分散式接入等不同细分市场的均有较强的竞争力公司产品在三北大基地、低风速地区、复杂电网环,个省区近 400个风电场应用范围已遍及全国三十余,市场如越南等地并已拓展海外。稳健经营中在多年的,的技术优势、及时的售前售后服务公司凭借可靠的产品质量、领先,的品牌形象和市场口碑在行业内树立了良好,风电场投资商客户积累了一批主流的。部考核程序严格的央企公司的客户主要为内,为公司的客户后这些企业在成▪○△,单的增加后续订▲★▽,公司品牌的认同度增加也反映出这些客户对。

  可靠的产品外除提供质量,技术积累和研发资源公司还依托自身的,全生命周期的完整技术支持为客户持续提供贯穿风电场,务的满意度提升客户服★□◁。异化服务包括公司提供的差▲◇:

  期风资源开发服务A、定制化的前★▲=。○▼■、现场勘测、微观选址、机组选型和风场经济性设计等公司提供的前期风资源开发服务包括风资源宏观选址,资源提出精细化定制方案能针对客户不同的风场△■。风资源评估团队公司有专业的=◆★,源的正确评估通过对风能资,发电机组并进行精准布点选择综合指标最佳的风力,场运营效益最大化帮助客户实现风,资风险减少投。

  电场运行监测服务B、智能化的风。dey MIS)◇■=”•◇•、○■“运达风电场信息系统移动端(Windey Aeolus)”等系统平台公司自主开发了…●◁“风电场监控管理系统(WindViewer)”、“运达风电信息系统(Win□▪,故障诊断▼☆▲、运营数据搜集分析等操作对客户的风电场设备进行实时监控、,人员甚至实现无人值守为客户减少现场值守,场管理效率提高风电。一步升级完善中该系统仍在进▪■。

  风电后市场服务C、体系化的。电网适应性改造、安全性能提升、智慧风场、健康评估◇■○、延长服务等公司提供的风电后市场服务主要包括发电量提升●○▽、故障解决方案、,单式选择供客户菜。全面的售后服务队伍公司建立了一支技术,售的全部风电场覆盖公司产品销。所在地派驻运维人员通过在客户风电场,的备品备件库设置不同等级,客户的各类需求公司可快速响应,全稳定地运行保障机组安。

  、碳中和以及发展清洁能源的产业政策本次募集资金投资项目符合国家碳达峰,来整体战略发展方向同时也符合公司未==•。资金到位后本次募集,业务扩张过程中的资金需求可以在一定程度上解决公司,规划的成功实施有利于公司战略;风力发电机组市场的地位有利于巩固公司在国内=●=,户服务水平提高公司客,公司的综合竞争力从而全方位提高…◆。

  人委托受发行,发行配股的保荐机构财通证券担任其本次。务标准、道德规范和勤勉精神本保荐机构本着行业公认的业,•-▽、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查对发行人的发行条件、存在的主要问题和风险,事项严格履行了内部审核程序就发行人与本次发行的有关,券内核小组的审核并已通过财通证-○▼。证券发行的推荐结论如下本保荐机构对发行人本次:

  办法》等法律、法规和规范性文件中有关配股的发行条件本次发行配股符合《公司法》、《证券法》、《注册管理;国家产业政策要求募集资金投向符合;载、误导性陈述或重大遗漏发行申请材料不存在虚假记。此因□▽,限公司本次向不特定对象配股的保荐机构本保荐机构同意担任浙江运达风电股份有-◆,的保荐责任并承担相关。

  限公司创业板向不特定对象配股的保荐代表人专项授权书1▷◆、《财通证券股份有限公司关于浙江运达风电股份有》

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