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福建金森林业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告_大学生创业

创业团队-首页 时间:2021年08月26日 08:22

福建金森林业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告_大学生创业

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏不存在虚假记载、误。

  小投资者利益3、为保护中,大会决议的重大事项的参与度提高中小投资者对公司股东,)、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的有关规定根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号,有关议案的表决进行单独计票本次股东大会就中小投资者对。的其他股东:①公司的董事、监事、高级管理人员中小投资者(即中小股东)是指除了下列股东以外;司5%以上股份的股东②单独或者合计持有公。

  券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站()上刊登了《公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会于2021年7月30日在《证券时报》、《证。

  中其,间为:2021年8月16日9:15—9:25通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时,和13:00—15:009:30—11:30 ;021年8月16日9:15至15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网系统()投票的具体时间为2。

  票和网络投票相结合的方式(4)召开方式:现场投。票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投,间内通过上述系统行使表决权公司股东在上述网络投票时。

  公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《福建金森林业股份有限公司章程》等有关规定会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市。

  络投票的股东及股东代表共5人出席本次股东大会现场会议及网,股份数额167代表有表决权的,623,3股00,70.9895%占公司总股份数的。

  议的股东及股东代表共3人出席本次股东大会现场会,股份数额167代表有表决权的,603,3股00,70.9887%占公司总股份数的。

  次股东大会的股东2人通过网络投票出席本,股份2代表,0股00,的0.0008%占上市公司总股份。

  的股东及委托投票代理人中(3)出席本次股东大会,或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独:

  资者及委托投票代理人共4人出席本次股东大会的中小投,股份1代表,845,5股73,0.6722%占公司总股本。

  会监事、董事会秘书出席了本次会议公司第五届董事会董事、第五届监事,深圳)律师事务所律师列席了本次会议拟任董事、高级管理人员及北京德恒(。

  会审议经大,相结合的表决方式通过了以下决议以现场记名投票表决与网络投票:

  167同意,603,3股20,股份的99.9989%占出席会议所有股东所持;对1反,0股80,持股份的0.0011%占出席会议所有股东所;股(其中弃权0,认弃权0股)因未投票默,持股份的0.0000%占出席会议所有股东所。

  中其,决情况为同意1中小投资者表,825,5股93,股份的99.8864%占出席会议中小股东所持;对1反,0股80,持股份的0.1136%占出席会议中小股东所;股(其中弃权0,认弃权0股)因未投票默,持股份的0.0000%占出席会议中小股东所。

  以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案,的决议合法有效本次会议通过。

  份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见》2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于福建金森林业股。

  份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意北京德恒(深圳)律师事务所关于福建金森林业股见

  临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2021年8月16日召开福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次。以下简称“德恒”)受公司委托北京德恒(深圳)律师事务所(,简称“德恒律师”)出席了本次会议指派叶兰昌律师、陈奋宇律师(以下。《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、,林业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定及《福建金森林业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《福建金森,席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证德恒律师就本次会议的召集与召开程序、现场出,法律意见并发表。

  法律意见为出具本,席了本次会议德恒律师出,提供的以下文件并审查了公司,不限于包括但:

  德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料德恒律师得到如下保证:即公司已提供了,、口头证言均符合真实、准确、完整的要求所提供的原始材料、副本、复印件等材料,材料与原始材料一致有关副本、复印件等。

  律意见中在本法,规定及公司的要求德恒律师根据法律,法律、行政法规的规定及《公司章程》的规定仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合,会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和,表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所。

  券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证,了法定职责严格履行,和诚实信用原则遵循了勤勉尽责,的核查验证进行了充分,的事实真实、准确、完整保证本法律意见所认定,意见合法、准确所发表的结论性,导性陈述或者重大遗漏不存在虚假记载、误,相应法律责任并愿意承担。

  议相关事项的合法性之目的使用本法律意见仅供见证公司本次会,何其他目的不得用作任。

  律法规的要求根据相关法,准、道德规范和勤勉尽责精神按照律师行业公认的业务标,开的相关法律问题出具如下法律意见德恒律师对公司本次会议的召集及召:

  开的公司第五届董事会第三次会议决议1. 根据2021年7月29日召,召集本次会议公司董事会。

  建金森林业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知的公告》(以下简称“《股东大会通知》”)2. 公司董事会于2021年7月30日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网()发布了《福。本次会议的召开日期已达到15日本次会议召开通知的公告日期距,之间间隔不多于7个工作日股权登记日与会议召开日期。

  方式、出席对象、召开地点、登记方法、联系人及联系方式等3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开,所有提案的具体内容充分、完整披露了。

  师认为德恒律,规、其他规范性文件规定及《公司章程》的相关规定公司本次会议的召集程序符合《公司法》等法律、法。

  福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦公司会议室如期召开2.本次现场会议于2021年8月16日下午14:30在。股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致本次会议现场召开的实际时间、地点及方式与《。

  2021年8月16日本次网络投票时间为。中其,投票的具体时间为:9:15-9:25通过深圳证券交易所交易系统进行网络,13:00-15:009:30-11:30和;021年8月16日9:15至15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2。

  事长蔡清楼先生主持3.本次会议由副董,中所列议案进行了审议本次会议就会议通知。场对本次会议作记录董事会工作人员当。议主持人、董事、监事等签名会议记录由出席本次会议的会。

  师认为德恒律,、会议内容与通知所告知的内容一致公司本次会议召开的实际时间、地点,》等法律、法规、其他规范性文件的规定本次会议的召集、召开程序符合《公司法,程》的相关规定以及《公司章。

  东及股东授权代理人共3人(一)出席现场会议的股,股份数为167代表有表决权的,603,3股00,数的70.9887%占公司有表决权股份总。

  执照或居民身份证、授权委托书等相关文件德恒律师查验了出席现场会议股东的营业,次会议股权登记日股东名册的股东出席现场会议的股东系记载于本,权委托书真实有效股东代理人的授。

  系统投票的股东2人(二)通过网络投票,的股份数为2代表有表决权,0股00,总数的0.0008%占公司有表决权股份。统进行投票的股东资格前述通过网络投票系,和互联网投票系统进行认证由深圳证券交易所交易系统。

  及董事会秘书出席了本次会议(三)公司全体董事、监事,以通讯接入方式出席了本次会议其中独立董事郑溪欣、张火根,恒律师列席了本次会议其他高级管理人员及德,本次会议的合法资格该等人员均具备出席。

  师认为德恒律,次会议召集人的资格均合法有效出席、列席本次会议的人员及本,范性文件规定及《公司章程》的相关规定符合《公司法》等法律、法规、其他规。

  投票的方式对本次会议议案进行了表决(一)本次会议采取现场投票与网络。所现场见证经德恒律,大会通知》所列明的审议事项相一致公司本次会议审议的议案与《股东,知的议案进行修改的情形本次会议现场未发生对通。

  规、其他规范性文件规定及《公司章程》等规定(二)本次会议按《公司法》等相关法律、法,德恒律师共同负责进行计票、监票由两名股东代表、一名监事代表与。

  议投票表决后(三)本次会,次会议的表决结果公司合并汇总了本,现场公布了投票结果会议主持人在会议。中其,情况单独计票并单独披露表决结果公司对相关议案的中小投资者表决。

  师认为德恒律,规、其他规范性文件规定及《公司章程》的相关规定公司本次会议的表决程序符合《公司法》等法律、法,决程序合法有效本次会议的表。

  同意167表决结果:,603,3股20,代理人所持有效表决股份总数的99.9989%占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东;对1反,0股80,股份数的0.0011%占该等股东有效表决权;0股弃权,股份数的0.0000%占该等股东有效表决权。

  中其,决情况:同意1中小投资者表,825,5股93,份数的99.8864%占该等股东有效表决权股;对1反,0股80,股份数的0.1136%占该等股东有效表决权;0股弃权,股份数的0.0000%占该等股东有效表决权。大学生创业

  及其代理人均未对表决结果提出任何异议本次会议主持人、出席本次会议的股东;得有效表决权通过本次会议议案获;与表决结果一致本次会议的决议。

  师认为德恒律,、其他规范性文件规定及《公司章程》的相关规定本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规,合法有效表决结果。

  上综,师认为德恒律,议的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、其他规范性文件的规定及《公司章程》的相关规定公司本次会议的召集与召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案、本次会,的决议合法有效本次会议通过。

  决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议。

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏不存在虚假记载、误。

  议通知于2021年8月10日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会,水南三华南路50号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开并于2021年8月16日下午16点30分在福建省将乐县。到董事9名本次会议应,事9名实到董。席会议的人数2人以通讯表决方式出,、张火根先生为郑溪欣先生。会秘书列席了会议全体监事、董事。蔡清楼先生主持会议由副董事长,司法》、《公司章程》等有关规定会议的召开和表决程序符合《公。

  票反对、0票弃权的表决结果(一)会议以9票同意、0,第五届董事会董事长的议案审议通过《关于选举公司》

  公司第五届董事会董事长董事会选举应飚先生为,五届董事会届满止(应飚先生简历详见附件)任期自本次董事会审议通过之日起至公司第。

  限公司公司章程》的相关规定根据《福建金森林业股份有,人由董事长担任公司法定代表,人变更为应飚先生即公司法定代表,商变更登记等事宜公司将尽快办理工。理层相应办理工商变更手续同时公司董事会授权公司管。

  票反对、0票弃权的表决结果(二)会议以9票同意、0,届董事会专门委员会委员的议案审议通过《关于补选公司第五》

  业方向等多方面因素的综合考察经过对各位董事的工作经历、专,会各专门委员会成员如下董事会选举第五届董事:

  张火根(独立董事)、王吓忠(独立董事委员:蔡清楼、郑溪欣(独立董事)、)

  先生应飚,国籍中国,居留权无境外,年7月出生1965,学历大专,师职称会计。

  县漠源供销社会计应飚先生历任将乐;品有限公司财务科长将乐县乐马罐头食;合作联社会计将乐县供销;供销社主任将乐县万安;供销社主任将乐县高唐;审计、财务科长、副主任将乐县供销社合作联社;限公司副董事长福建金森集团有;经理、财务总监、董事会秘书福建金森董事、总经理、副总;有限公司董事长、总经理将乐县城市建设发展集团。团有限公司董事长现任福建金森集。

  不持有公司股份应飚先生目前,集团有限公司任董事长职务在公司控股股东福建金森,不存在关联关系与实际控制人。有限公司任职外除福建金森集团,制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系与其他持有公司百分之五以上股份的股东、福建金森林业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告_大学生创业实际控;中国证监会行政处罚最近三年内未受到,开谴责或者通报批评未受到证券交易所公;年内再次被提名为董事的情况不属于高级管理人员离任三;指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作。失信被执行人目录查询经在最高人民法院网站,信被执行人”不属于“失,、法规和规定要求的任职条件符合《公司法》等相关法律。

  司(以下简称“公司”)的独立董事我们作为福建金森林业股份有限公,则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准,阅相关材料经认真审,判断立场基于独立,议选举董事长发表独立意见如下现就公司第五届董事会第四次会:

  的提名、选举本次董事长,法规以及《公司章程》的规定符合《公司法》等有关法律、,法有效程序合。核查经,性文件及《公司章程》规定的任职条件应飚先生具备相关法律、法规和规范,市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形不存在《公司法》第146条以及《深圳证券交易所上,他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形最近三年内不存在受到中国证监会及其。

  所述综上,为公司第五届董事会董事长我们一致同意选举应飚先生。日起至公司第五届董事会届满止任期自本次董事会审议通过之。

  公告内容的真实、准确和完整本公司及董事会全体成员保证,导性陈述或者重大遗漏不存在虚假记载、误。

  21年8月16日召开了2021年第二次临时股东大会福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)于20,新任董事候选人的议案》审议通过了《关于提名。事会新任董事选举后在股东大会完成董,事会的顺利运行为保证公司董,五届董事会第四次会议公司于同日召开了第,、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  华女士、王吓忠先生(独立董事)、郑溪欣先生(独立董事)、张火根先生(独立董事)2、董事会成员:应飚先生、蔡清楼先生、周文刚先生、潘隆应先生、李芳先生、郑丽。

  上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票,司的独立董事我们作为公,判断的立场基于独立,事长及下属委员会委员职务发表如下独立意见对张锦文先生辞去公司第五届董事会董事、董:

  核查经,会董事、董事长及下属委员会委员职务张锦文先生申请辞去公司第五届董事,述职务后辞去上,担任公司任何职务张锦文先生将不再,实际情况一致其辞职原因与;合法有效辞职程序,事会成员低于法定人数辞职后不会导致公司董,董事会之日起生效其辞职申请自送达。

  的正常运作以及公司正常经营造成重大不利影响我们认为张锦文先生的辞职不会对公司董事会。

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