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鲁信创业投资集团股份有限公司2021半年度报告摘要_渠道网

创业团队-首页 时间:2021年09月02日 14:09

  摘要来自半年度报告全文1.1 本半年度报告,果、财务状况及未来发展规划为全面了解本公司的经营成,细阅读半年度报告全文投资者应当到网站仔。

  级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高,导性陈述或重大遗漏不存在虚假记载、误,连带的法律责任并承担个别和。

鲁信创业投资集团股份有限公司2021半年度报告摘要_渠道网

  据重要性原则公司应当根,经营情况的重大变化说明报告期内公司,重大影响和预计未来会有重大影响的事以及报告期内发生的对公司经营情况有项

  四五”规划开局之年2021年是“十,新任务、新要求面对新形势、,快发展为主线鲁信创投以加,强为导向以做大做,业务指引以投研为,重点行业持续聚焦,握市场机遇进一步把,资研究的联动加强一二级投,化利润来源培育多元,化改革持续深,险控制和防范不断完善风,和生产经营各项工作有序推进疫情防控。

  1年6月底截至202,的基金及投资平台共41个公司作为主发起人出资设立,57.35亿元总认缴规模1,07.56亿元到位资金规模1,业投资基金、平台投资基金等多种门类涉及产业投资基金、区域投资基金、专。方面融资,周期循环提前进行了资金筹划布局公司报告期内为匹配股权投资长,票据4亿元发行中期,债率水平的前提下在合理控制资产负,资金头寸切实保证,高质量发展奠定坚实基础为推动股权投资业务向更。

  期内报告,平台分期出资1.25亿元公司对新设及已设基金/。期内报告,台完成投资项目16个各参股基金及投资平,.58亿元总投资额3,新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备等行业投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源,出资项目如下报告期内已:

  告期末截至报,在投的项目有164个公司及参股基金目前,7.44亿元实缴投资额8。

  期内报告,的上市进展取得较好的成绩公司及参股基金投资项目。目IPO过会新增4个项,完成发行6个项目,申请(含港交所)新增4个项目提交。

  中其,件(创业板)、中自环保(科创板)4个项目的IPO申请顺利通过审核公司参股基金投资的中农联合(中小板)、力诺特玻(创业板)、鸥玛软。新风光(科创板)公司直接投资项目,板)、普联软件(创业板)、中农联合(中小板转为主板)参股基金投资项目极米科技(科创板)、冠中生态(创业,股份(科创板)顺利完成发行上市公司及参股基金共同投资项目科汇。

  年6月30日截至2021,基金投资持有境内A股上市公司21家公司及公司作为主发起人出资设立的各,上市公司2家持有香港H股,公司16家新三板挂牌,新三板创新层其中4家入选。

  告期末截至报,的各基金共有23个拟IPO项目公司及公司作为主发起人出资设立,明细如下项目情况:

  已于2021年8月11日经深交所创业板上市委审核通过其中山东三元生物科技股份有限公司的创业板IPO申请。

  级市场股权转让或并购等方式退出公司投资项目以二级市场减持、一。减持回笼资金1.24亿元人民币2021年上半年二级市场累计,笼资金800万元一级市场退出回。

  年上半年2021,疫情反复等多项不利因素面对原材料价格上涨、,措施积极应对公司采取有效,开拓力度加大市场,安全稳定有序推进确保企业生产经营。实现销售收入5实业板块合计,03万元665.,9.77%同比增加2。

  治理方面上市公司,市公司监管要求公司严格按照上,范运作执行力提高公司规,和股东的利益切实维护公司,者关系管理工作积极开展投资,息披露义务认真履行信,幕信息安全确保公司内,上报、传送和保密程序规范重大内部信息的,地做好信息披露工作真实、准确、完整。

  度建设方面完善内控制,化、赋能化”基金化管理体系建设为目标公司围绕构建“专业化、市场化、国际,设为抓手以制度建,防范为重点以全面风险,项目投资、投资基金、实体产业三个层面的风险管控针对市场风险、投资风险、安全生产风险全方位强化。订相关内控制度六项上半年新制定和修。

  信方面债务资,营过程中公司在经,务风险管理不断强化财,资产安全确保公司,的资信水平维护良好,债券以及中期票据的利息按时支付存续期内公司,权益相关的重大信息及时通报与债权人。1年6月202,司对公司主体信用评级结果维持为AA上海新世纪资信评估投资服务有限公;债项信用等级为AAA维持19鲁创01的;债项信用等级为AAA维持20鲁创01的。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名● 关联交易标的:扬州鲁信医疗健康,信基金”或“基金”以下简称“扬州鲁)

  关联交易为止● 截至本次,关联人进行的关联交易达到3过去12个月内公司与同一,万元以上000,计净资产绝对值5%以上且占公司最近一期经审,关规定根据相,021年第二次临时股东大会审议本次共同出资事项需提交公司2。

  扬州鲁信基金达成共识● 合作方对共同投资,需履行各自决策程序但由于各合作方尚,署合伙协议目前尚未签,出资比例尚存在一定的不确定性因此各合伙人最终出资金额及,况并及时履行信息披露义务公司将积极关注最新进展情。

  医疗健康行业的布局为持续深化公司在,的投资逻辑延续优良,科技的快速发展助力行业前沿,州广陵国有资产投资运营有限公司(以下简称“广陵国投”)、杭州富澜康成私募基金管理有限公司(以下简称“杭州富澜”)、扬州东映山河企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“扬州东映”)、自然人杜霖发起设立扬州鲁信基金公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)、公司控股子公司深圳市华信创业投资有限公司(以下简称“华信创投”)、公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司(以下简称“华信资本”)拟联合扬。P认缴出资金额10其中高新投作为L,0万元50,例35%认缴比;P认缴出资金额3华信创投作为L,0万元60,例12%认缴比。

  管理人为华信资本扬州鲁信基金的。公司参股公司华信资本为,比例17%公司持股,创投持股比例30%公司控股子公司华信,本董事长、总经理、法定代表人公司董事长陈磊先生为华信资,公司关联方华信资本为。所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易,为构成了上市公司的关联交易公司与华信资本的共同投资行,缴出资金额10山东高新投认,创投认缴出资金额3500万元、华信,关联交易金额600万元为。

  联交易为止截至本次关,关联人进行的关联交易达到3过去12个月内公司与同一,万元以上000,计净资产绝对值5%以上且占公司最近一期经审,关规定根据相,021年第二次临时股东大会审议本次共同出资事项需提交公司2。

  得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)8.经营范围:一般经营项目是:受托资产管理(不;资业务创业投;机构或个人的创业投资业务受托管理创业投资企业等;咨询业务创业投资;创业管理服务业务为创业企业提供;业与创业投资管理顾问参与设立创业投资企。

  具的审计报告(报告编号XYZH/2021JNAA30306)10.经营状况:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出,年12月31日截至2020,总资产为1华信资本,61万元184.,产1净资,27万元159.,收入703.07万元2020年度总经营,8.30万元净利润17。

  信资本为公司参股公司11.关联关系: 华,比例17%公司持股,创投持股比例30%公司控股子公司华信,本董事长、总经理、法定代表人公司董事长陈磊先生为华信资。

  :期限为7年3.基金期限,为投资期前4年,为退出期后3年。得超过1年每次延长不,超过9年累计不。

  为扬州鲁信基金的基金管理人5.基金管理人:华信资本,案号P1008723基金业协会管理人备。详见“关联方介绍”华信资本基本情况。

  按照“即退即分”原则9.收益分配:原则上,、普通合伙人实缴出资本金按顺序首先返还有限合伙人,伙人分配年化8%基准收益其次向有限合伙人、普通合,超过基准收益部分)的20%管理人业绩报酬为超额收益(。

  广陵国投、杭州富澜、扬州东映、华信资本、杜霖共同设立扬州鲁信基金公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投为主发起人联合,模3亿元基金规,P对基金认缴出资10其中山东高新投作为L,0万元50,例35%认缴比,对基金认缴出资3华信创投作为LP,0万元60,例12%认缴比;P对基金认缴出资500万元公司参股公司华信资本作为G,1.67%认缴比例。

  对外投资本次共同,、公平合理的原则各方遵循自愿协商。平等地对扬州鲁信基金进行出资公司及关联方按照协议约定份额。

  强公司与省外机构的协同合作扬州鲁信基金的设立有助于加,来源渠道扩展项目,率和发掘市场潜力有助于提升投资效,疗行业的投资布局继续延伸公司对医,战略目标的实现推动公司整体。

  8月30日2021年,鲁信医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出资设立扬州。关联交易因涉及,需回避表决陈磊董事,联董事进行表决由其他八名非关。:同意8票表决结果,0票反对,0票弃权。

  意见:作为公司的独立董事(一)独立董事事前认可,投资扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)的关联交易事项的有关资料我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司、控股子公司与关联方共同参与,为认:

  平、公正、自愿、诚信的原则(1)本次交易严格遵循了公,体股东的利益符合公司及全。

  交易所股票上市规则》中的相关规定(2)董事会严格执行《上海证券,交易程序合法确保本次关联。

  建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定(二)独立董事意见:根据中国证监会《关于在上市公司,司的独立董事我们作为公,十六次董事会会议参加了公司十届二,渠道网表独立意见如下对相关事项发:

  董事会之前1、本次,与独立董事进行了充分的沟通公司已将本次关联交易事宜,相关资料提交了,本次交易切实可行独立董事一致认为,交董事会讨论、表决同意将有关议案提。

  医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)构成关联交易2、公司全资子公司、控股子公司与关联方共同参股投资扬州鲁信,事会上回避表决关联董事在董,并同意本次关联交易议案其他非关联董事参与表决,关法律法规的规定表决程序符合有。

  交易切实可行3、本次关联。公平、公正、自愿、诚信的原则我们认为此次交易严格遵循了,体股东的利益符合公司及全。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  表决方式是现场投票和网络投票相结合的方(三) 投票方式:本次股东大会所采用的式

  易所网络投票系统采用上海证券交,为股东大会召开当日的交易时间段通过交易系统投票平台的投票时间,-9:25即9:15,11:309:30-,-15:0013:00;大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

  业务相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通业务、约定购回,大会网络投票实施细则》等有关规定执行应按照《上海证券交易所上市公司股东。

  事会第二十六次会议审议通过上述议案已经公司第十届董,海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站()上披露并于 2021 年 8月 31日在《中国证券报》、《上。

  所股东大会网络投票系统行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券交易,定交易的证券公司交易终端)进行投票既可以登陆交易系统投票平台(通过指,平台(网址:进行投票也可以登陆互联网投票。票平台进行投票的首次登陆互联网投,成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站说明具体操作请见互联。

  股东大会网络投票系统行使表决权(二) 股东通过上海证券交易所,多个股东账户如果其拥有,任一股东账户参加网络投票可以使用持有公司股票的。票后投,同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相。

  络投票平台或其他方式重复进行表决的(三) 同一表决权通过现场、本所网,票结果为准以第一次投。

  分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海,理人出席会议和参加表决并可以以书面形式委托代。必是公司股东该代理人不。

  议的股东凭本人身份证及有效持股凭证(一)登记所需文件、渠道网证件:凡出席会,有效持股凭证、授权委托书办理登记手续受托人持本人身份证、委托人身份证及;及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证。登记(授权委托书见附件1)异地股东可用信函或传真方式。

  历下区经十路9999号黄金时代广场D座702室)(三)登记地点:公司董事会秘书处(山东省济南市。

  9 号黄金时代广场 D 座 702 室地址:山东省济南市历下区经十路 999。

  年9月15日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021,使表决权并代为行。

  ”或“弃权”意向中选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“反对,托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委,己的意愿进行表决受托人有权按自。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  次会议于2021年8月30日以现场加通讯方式召开鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第二十六,8月27日以书面方式发出本次会议通知于2021年。表决董事9人会议应参加,二项、第三项关联交易事项外)实际参加表决董事9人(除第。《公司章程》的有关规定会议符合《公司法》和。过了以下议案会议表决通:

  康创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案二、审议通过了《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健》

  投资有限公司(以下简称“华信创投”)出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)、控股子公司深圳市华信创业,模2亿元基金总规,伙人认缴金额7000万元其中山东高新投作为有限合,例35%认缴比,人认缴金额2400万元华信创投作为有限合伙,例12%认缴比。华信资本”)作为普通合伙人对基金认缴出资400万元公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司(以下简称“,例2%认缴比。21-34号公告(详见公司临20)

  及关联交易此项议案涉,陈磊回避表决因此关联董事,联董事进行表决由其他八名非关。

  创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案三、审议通过了《关于出资设立扬州鲁信医疗健康》

  立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)同意公司全资子公司山东高新投、控股子公司华信创投出资设,模3亿元基金总规,伙人认缴金额10500万元其中山东高新投作为有限合,例35%认缴比,人认缴金额3600万元华信创投作为有限合伙,例12%认缴比。合伙人对基金认缴出资500万元公司参股公司华信资本作为普通,1.67%认缴比例。21-35号公告(详见公司临20)

  及关联交易此项议案涉,陈磊回避表决因此关联董事,联董事进行表决由其他八名非关。

  0会议室召开2021年第二次临时股东大会定于2021年9月15日14时在公司41,案》、《关于出资设立扬州鲁信医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》审议《关于出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议。21-36号公告(详见公司临20)

  存在任何虚假记载、渠道网误导性陈述或者重大遗漏本公司监事会及全体监事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  会议于2021年8月30日以现场和通讯方式召开鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第八次,年8月27日以书面方式发出本次会议通知已于2021。席监事5人会议应出,监事5人实际出席。和《公司章程》的有关规定本次会议符合《公司法》。

  法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定1、2021年半年度报告的编制及审议程序符合有关;

  符合中国证监会和证券交易所的各项规定2、2021年半年度报告的内容与格式,映报告期内公司的财务状况和经营成果所包含的信息能从各个方面真实地反;

  出本意见前3、在提,的人员有违反保密规定的行为未发现参与半年报编制与审议;

  不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏4、我们保证2021年半年度报告所载资料,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公司董事会及全体董事保证本公告内容不,和完整性承担个别及连带责任并对其内容的真实性、准确性。

  康创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名● 关联交易标的:青岛鲁信国铸医疗健,鲁信国铸基金”以下简称“青岛)

  关联交易为止● 截至本次,关联人进行的关联交易达到3过去12个月内公司与同一,万元以上000,净资产绝对值5%以上公司最近一期经审计,关规定根据相,021年第二次临时股东大会审议本次共同出资事项需提交公司2。

  岛鲁信国铸基金达成共识● 合作方对共同投资青,需履行各自决策程序但由于各合作方尚,署合伙协议目前尚未签,出资比例尚存在一定的不确定性因此各合伙人最终出资金额及,况并及时履行信息披露义务公司将积极关注最新进展情。

  公司在医疗健康行业的布局为拓展省内业务、持续深化,的投资逻辑延续优良,科技的快速发展助力行业前沿,简称“华信资本”)拟联合青岛国铸资产管理有限公司(以下简称“青岛国铸”)、青岛汇铸共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇铸共赢”)、自然人杜霖发起设立青岛鲁信国铸基金公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司(以下简称“华信创投”)、公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司(以下。LP认缴出资金额7其中山东高新投作为,0万元00,例35%认缴比,P认缴出资金额2华信创投作为L,0万元40,例12%认缴比。

  的管理人为华信资本青岛鲁信国铸基金。公司参股公司华信资本为,比例17%公司持股,创投持股比例30%公司控股子公司华信,本董事长、总经理、法定代表人公司董事长陈磊先生兼任华信资,公司关联方华信资本为。所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易,鲁信国铸基金构成关联交易山东高新投本次投资青岛,缴出资金额7山东高新投认,创投认缴出资金额2000万元、华信,关联交易金额400万元为。

  联交易为止截至本次关,关联人进行的关联交易达到3过去12个月内公司与同一,万元以上000,计净资产绝对值5%以上且占公司最近一期经审,关规定根据相,021年第二次临时股东大会审议本次共同出资事项需提交公司2。

  得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)8.经营范围:一般经营项目是:受托资产管理(不;资业务创业投;机构或个人的创业投资业务受托管理创业投资企业等;咨询业务创业投资;创业管理服务业务为创业企业提供;业与创业投资管理顾问参与设立创业投资企。

  具的审计报告(报告编号XYZH/2021JNAA30306)10.经营状况:根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出,年12月31日截至2020,总资产为1华信资本,61万元184.,产1净资,27万元159.,收入703.07万元2020年度总经营,8.30万元净利润17。

  信资本为公司参股公司11.关联关系:华,比例17%公司持股,创投持股比例30%公司控股子公司华信,本董事长、总经理、法定代表人公司董事长陈磊先生为华信资。

  创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名1.基金名称:青岛鲁信国铸医疗健康)

  :存续期6年5.基金期限,资期4年其中投,期2年退出。次延长不得超过1年经全体合伙人同意每,超过8年累计不。

  青岛鲁信国铸基金的基金管理人8.基金管理人:华信资本为,案号P1008723基金业协会管理人备。详见“关联方介绍”华信资本基本情况。

  上按照“即退即分”原则12.收益分配:原则,、普通合伙人实缴出资本金按顺序首先返还有限合伙人,伙人分配年化8%基准收益其次向有限合伙人、普通合,超过基准收益部分)的20%管理人业绩报酬为超额收益(。

  联合青岛国铸、汇铸共赢、华信资本、杜霖共同设立青岛鲁信国铸基金公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投作为主发起人,模2亿元基金规,人对基金认缴出资7000万元其中山东高新投作为有限合伙,例35%认缴比,基金认缴出资2400万元华信创投作为有限合伙人对,例12%认缴比;合伙人对基金认缴出资400万元公司参股公司华信资本作为普通,例2%认缴比。

  对外投资本次共同,、公平合理的原则各方遵循自愿协商。等地对青岛鲁信国铸基金进行出资公司及关联方按照协议约定份额平。

  加强公司与省内机构的协同合作青岛鲁信国铸基金的设立有利于,来源渠道扩展项目,率和发掘市场潜力有助于提升投资效,疗行业的投资布局继续延伸公司对医,战略目标的实现推动公司整体。

  8月30日2021年,信国铸医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出资设立青岛鲁。及关联交易此项议案涉,陈磊回避表决因此关联董事,联董事进行表决由其他八名非关。:同意8票表决结果,0票反对,0票弃权。

  意见:作为公司的独立董事(一)独立董事事前认可,国铸医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)的关联交易事项的有关资料我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司与关联方共同出资设立青岛鲁信,为认:

  平、公正、自愿、诚信的原则(1)本次交易严格遵循了公,体股东的利益符合公司及全。

  交易所股票上市规则》中的相关规定(2)董事会严格执行《上海证券,交易程序合法确保本次关联。

  建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定(二)独立董事意见:根据中国证监会《关于在上市公司,司的独立董事我们作为公,十六次董事会会议参加了公司十届二,创业投资合伙企业(有限合伙)》审议了《青岛鲁信国铸医疗健康。案前取得了我们的事前认可公司董事会在审议上述议,投资合伙企业(有限合伙)的关联交易事项进行了认真核查我们对与关联方共同出资设立青岛鲁信国铸医疗健康创业,意见如下发表独立:

  董事会之前1.本次,与独立董事进行了充分的沟通公司已将本次关联交易事宜,相关资料提交了,本次交易切实可行独立董事一致认为,交董事会讨论、表决同意将有关议案提。

  疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)构成关联交易2. 公司全资子公司与关联方共同出资设立青岛鲁信国铸医,事会上回避表决关联董事在董,并同意本次关联交易议案其他非关联董事参与表决,关法律法规的规定表决程序符合有。

  交易切实可行3、本次关联。公平、公正、自愿、诚信的原则我们认为此次交易严格遵循了,体股东的利益符合公司及全。

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